1.Hướng dẫn thủ tục tố cáo, khởi kiện hành vi lừa đảo?

Thưa luật sư! Em có quen 1 người trên mạng, người đó giới thiệu là phó giám đốc công ty. Em có nhờ đóng hộ bảo hiểm vì khi đó e đang có bầu và vì lý do đó công ty tư nhân nơi em làm việc cho em nghỉ việc. Chị ta đồng ý còn mời em đến công ty để làm tin. Em có đưa cho chị ta tổng số tiền 7,800,000 đồng, đưa làm 4 lần và lần nào cũng có phiếu thu.

Giờ con em đã gần 8 tháng, lần nào gọi điện chị ta đều hứa hẹn và khất lần. Gần đấy em mới được biết tầm tháng 2/2016 chị ta bị công an phường Đồng Nhân bắt vì tội lừa đảo tiền vắc xin của nhiều người. Chị ta được thả ra vì đang nuôi con nhỏ. Và được biết thêm công ty của chị ta đã dừng hoạt động. Quý công ty cho em hỏi 1 số vấn đề sau:

1. Em gửi bảo hiểm nhờ như vậy khi kiện về hành vi lừa đảo của chị ta có bị coi là phạm pháp không?

2. Em có thể tố cáo chị ta ở cơ quan nào? có thể lên công an phường Đồng Nhân nơi chị ta từng bị bắt hay về nơi cư trú của chị ta để tố cáo( chị ta ở huyện Mê Linh - Hà Nội)

3. Khi tố cáo em phải làm các thủ tục gì cần thiết?

Em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

"1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản."

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã đưa cho chị ta số tiền là 7.800.000 đồng trong 4 lần và cũng có phiếu thu. Và người này đã từng bị bắt vì lừa tiền tiêm vắc xin, sau khi được công an thả vì lý do đang nuôi con nhỏ chị ta lại tiếp tục đi lừa tiền của người khác. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 với mức phạt là: phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Như vậy trong trường hợp của bạn, bạn cần phải tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị ta đến cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Theo điều 144 bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về tố giác, tin báo về tội phạm, kiện nghị khởi tố thì bạn có thể tố cáo tại nơi đối tượng sinh sống hoặc tại nơi xảy ra hành vi lừa đảo hoặc tại Cơ quan điều tra, Viện kiểm sat, Tòa án theo quy định pháp luật.

Bạn cần phải làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bạn có thể tham khảo: mẫu đơn tố cáo

>> Xem thêm:  Giả mạo chữ ký để thừa kế tài sản giải quyết như thế nào ? Cách chia tài sản thừa kế hợp pháp ?

2.Lừa đảo hay lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản?

Kính chào Luật Minh Khuê! Tôi là cán bộ phụ trách một trạm bơm nước ở nông trường Bắc Sơn huyện B, được Nông trường giao cho 3 sào ruộng để tập thể nhân viên trạm cấy lúa cải thiện, khi lúa chín, Tôi thuê chị Kỳ là người ở xã gần đó thu hoạch cho tập thể trạm. Ở liền khu vực đó Nông trường còn có 4 sào lúa đã chín nhưng chưa gặt, tôi gọi bán luôn cho chị Kỳ 2 triệu đồng chị Kỳ đưa trước 1 triệu đồng, tôi đưa luôn cho tập thể 860 ngàn đồng để trả vào khoản tiền ăn của anh em mà tôi giữ và đã làm thiếu hụt.
Sau khi thu hoạch xong được tất cả (24 bao = 1.200kg) đang trên đường vận chuyển thì bị bảo vệ của Nông trường phát hiện bắt giữ, chị Kỳ khai mua của Tôi chứ không hề biết là lúa của Nông trường. Do địa bàn của Nông trường rộng, tình trạng mất mát xảy ra nhiều nên địa phương quyết định đưa vụ này ra xử lý bằng pháp luật. Công an huyện B đã quyết định bắt Tôi để điều tra, xử lý trước pháp luật. Có ai phạm tội trong vụ này không? Tôi phạm tội gì trong trường hợp này?

Trả lời:

Về hành vi của anh:

Anh là cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý phần diện tích lúa trên và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ anh đã có hành vi bán lượng lúa đã thu hoạch mà chưa được sự đồng ý của tập thể trạm như vậy, hành vi của anh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) như sau:

" Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại hoặc tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

..."

Về hành vi của chị Kỳ:

Chị kỳ tiêu thụ sản lượng lúa đã thu hoạch do anh quản lý. Hành vi của chị kỳ có cấu thành tội phạm hay không còn tùy thuộc vào mặt chủ quan khi thực hiện hành vi này của chị kỳ. Theo đó, Có thể xảy ra hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Chị kỳ biết rõ đây là tài sản của tập thể, anh-người bán chỉ là người được giao nhiệm vụ quản lý

Trong trường hợp này chị Kỳ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 323 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

" Điều 323. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

d) Thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản."

Trường hợp 2: Chị kỳ không biết đây là tài sản của tập thể

Trong khi thưc hiện việc mua bán chị kỳ không biết đây là tài sản của tập thể mà cho rằng đây là tài sản của người bán thì chị kỳ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Thế nào là tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ? Hình phạt hành vi chiếm đoạt tài sản

3.Khởi kiện có dấu hiệu lừa đảo và chiếm đoạt tài sản?

Ngày 12/12/2017 em có nhờ 1 người bạn a gửi tiền vào số tài khoản của khách hàng b(số tiền 70tr đồng)nhưng khách hàng đó đã không làm theo thỏa thuận,nhận xog số tiền và cắt đứt liên lạc. Ngay hôm sau e đã nhờ bạn a lên ngân hàng báo là chuyển nhầm và nhờ ngân hàng liên hệ với bên chủ tài khoản nhận số tiền trên, em cũng đã liên lạc với b để giải thích và lấy lại số tiền.
Nhưng không nhận được sự hợp tác từ bên b. Xin hỏi :em muốn khởi kiện chị b vì có dấu hiệu lừa đảo và chiếm đoạt số tiền trên được không?
Xin nhận được sự tư vấn từ các luật sư. Em xin cảm ơn.

Luật sư trả lời:

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm...

Trước hết cần xác định trước khi có sự kiện chuyển tiền thì B có dấu hiệu của sự gian dối không; dựa trên thông tin bạn cung cấp thì chưa thể khẳng định rằng người này có hành vi lừa đảo, bởi:

Dấu hiệu bắt buộc của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là người phạm tội sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản:

- Dùng thủ đoạn gian dối là đưa ra thông tin giả (không đúng sự thật) nhưng làm cho người khác tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội. Việc đưa ra thông tin giả có thể bằng nhiều cách khác nhau như bằng lời nói, bằng chữ viết (viết thư), bằng hành động và bằng nhiều hình thức khác như giả vờ vay, mượn, thuê để chiếm đoạt tài sản.
- Chiếm đoạt tài sản, được hiểu là hành vi chuyển dịch một cách trái pháp luật tài sản của người khác thành của mình. Đặc điểm của việc chiếm đoạt này là nó gắn liền và có mối quan hệ nhân quả với hành vi dùng thủ đoạn gian dối

Trường hợp này, B đã chiếm đọat được tài sản nhưng thủ đoạn gian dối thì chưa được làm rõ, chỉ khi nào thỏa mãn các yếu tố trên thì mới có thể truy cứu TNHS của b.

>> Xem thêm:  Ép buộc người khác ký giấy nợ bị xử lý như thế nào ? Thuê đòi nợ có vi phạm không ?

4.Giải đáp pháp luật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Thưa luật sư! Cách đây 2 tuần em có mua hàng sỉ quần áo trẻ em của một shop trên mạng.. Qua một hồi nói chuyện thì em đã đặt hàng vì bên shop đó nc tỏ ra rất chuyên nghiệp và uy tín. Em đã chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng cho họ 2 triệu 700 ngàn. Nhưng đến hôm nay, em liên lạc hỏi sao ko ship hàng thì họ chặn nick em lại. Và chiếm đoạt tiền của em mà không gửi hàng.
Vậy em xin hỏi luật sư thì em có thể báo công an không ạ, và họ có giải quyết không ?
Cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản và giá trị tài sản chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên. Dùng thủ đoạn gian dối là đưa ra thông tin giả (không đúng sự thật) nhưng làm cho người khác tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội. Việc đưa ra thông tin giả có thể bằng nhiều cách khác nhau như bằng lời nói, bằng chữ viết (viết thư), bằng hành động … (ví dụ: kẻ phạm tội nói là mượn xe đi chợ nhưng sau khi lấy được xe đem bán lấy tiền tiêu xài không trả xe cho chủ sở hữu) và bằng nhiều hình thức khác như giả vờ vay, mượn, thuê để chiếm đoạt tài sản. Theo như bạn trình bày thì shop quần áo này đã có hành vi là đưa ra thông tin giả về sản phẩm quần áo, nhận gửi hàng cho bạn nhằm lừa lấy tiền của bạn và giá trị tài sản này là 2 triệu 700 ngàn đồng. Do đó, đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 174 BLHS 2015 . Để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn có thể làm đơn tố cáo nộp lên công an huyện, quận để trình báo sự việc.

Có thể tham khảo mẫu đơn tại đây: Mẫu đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thưa luật sư cho tôi hỏi nội dung như sau: Vợ tôi có vay nợ ngoài xã hội. số tiền lên đến gần 2 tỷ. ( cố ấy vay đến khi vỡ nợ thì tôi mới biết) tôi không ký vào bất kỳ giấy vay nợ nào. Tôi phải vay mượn bên nhà tôi ( bố mẹ và các em tôi gần 3 trăm triệu, cơ quan 100 triệu và bán nhà được 300 triệu để trả nợ cho cô ấy,.đến khi gần hết nợ thì tôi phát hiện được cô ấy có quan hệ yêu đương ngoài vợ trồng với một đồng nghiệp của cô ấy. Khi tôi phát hiện ra cô ấy và gia đình đã viết đơn ly di tôi. lúc này tôi mất tất cả.( Tiền,nhà, tình cảm). Luật sư tôi hỏi tôi có kiện được cô ấy và gia đình cô đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của tôi và gia đình đồng thời kiện cô ấy đã vi phạm luật hôn nhân và gia đình không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 174 BLHS 2015 về tội lừa đảo chiếm đoạt thì nếu bạn tự nguyện đi vay tiền trả nợ cho vợ bạn và vợ bạn cũng không có bất kì hành vi gian dối nào để khiến bạn tin và đưa tiền cho vợ bạn thì bạn đây không được coi là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, bạn không thể tố cáo vợ mình với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với hành vi ngoại tình của vợ bạn, heo như bạn trình bày thì vợ bạn ngoại tình và bạn đã có chứng cứ. Tuy nhiên, để kết luận vợ bạn có bị xử lý hình sự hay không thì phải xem xét hành vi của vợ bạn có cấu thành tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo điều 182 Bộ luật hình sự 2015. Nếu chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự thì vợ bạn và người đàn ông kia có thể bị xử phạt hành chính theo quy định với hành vi này.

>> Xem thêm:  Hành vi hủy hoại tài sản của người khác thì cấu thành tội gì ?

5. Tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Thưa quý công ty, em xin hỏi về việc của em như sau có thể đưa người kia ra tòa đươc không và nếu có thì thủ tục cần thiết là gi ạ. Đối tượng A có hứa đưa em đi xuất khẩu lao động. Lần đầu tiên đòi em chuyển cho 1000USD có giấy viết tay, lần thứ 2 là 3000USD chuyển thông qua số tài khoản người đó có giấy tờ chuyển tiền của ngân hàng vậy bây giờ em muốn khởi kiện thì có được không ạ ?
Mong quý công ty giúp đỡ. Em xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật thì nếu như đối tượng A có hành vi lừa đối sẽ đưa bạn đi xuất khẩu lao động để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của bạn thì trong trường hợp này bạn có thể làm đơn tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015.

Bạn có thể làm đơn tố cáo ra cơ quan công an để được giải quyết kèm theo đó là các chứng cứ kèm theo các chwusng cứ kèm theo chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp như giấy viết tay biên nhận tiền, biên lai bạn đã chuyển tiền của ngân hàng,...

Điều 478 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về việc tố cáo như sau:

"Điều 478. Người có quyền tố cáo

Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân"

>> Tham khảo bài viết liên quan: Mẫu đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Bị lừa qua mạng có cách đòi được không ? Cách xư lý việc lừa tiền chạy việc