Ông Lê Hòa Bình -Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty 1/5 bị bắt và áp tải về cơ quan công an (ảnh: Nam Phong)


Chiều cùng ngày, cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng của 3 đối tượng nói trên.

Vụ ban lãnh đạo công ty 1/5 bị bắt liên quan tới việc bán khống đất tại dự án khu đô thị mới Thanh Hà (Hà Đông, Hà Nội) do công ty Cienco5 Land làm chủ đầu tư. Sự việc xảy ra từ hồi tháng cuối tháng 4/2010. Với vai trò là người góp vốn với Cienco 5 Land số tiền 200 tỷ đồng, lãi suất 1% tháng, thời hạn vay 18 tháng, thời hạn giải ngân trong vòng 23 ngày để xay dự án, công ty 1/5 đã ký hợp đồng cho vay vốn với công ty Cienco5 Land và kèm theo một phụ lục hợp đồng với nội dung Cienco 5 Land sẽ phải ưu tiên cho công ty 1/5 hợp tác đầu tư đất biệt thự tại khu đô thị Thanh Hà với diện tích khoảng 55.000 m2 và đơn giá được ấn định không quá 12 triệu đồng/m2 (bao gồm VAT). Tuy nhiên, do phía công ty 1/5 chuyển tiền không đúng tiến độ nên Cienco 5 Land đã có văn bản thông báo dừng hợp đồng và đồng nghĩa với việc quyền lợi của công ty 1/5 như đã ký trong phụ lục hợp đồng bị chấm dứt. Mặc dù vậy, công ty 1/5 vẫn lợi dụng danh nghĩa cũ để đứng ra ký hợp đồng bán đất cho khách hàng.

Theo xác minh ban đầu, công ty 1/5 đã huy động được số tiền khoảng 800 tỷ đồng từ hơn 500 khách hàng đầu tư vào dự án khu đô thị mới Thanh Hà. Llãnh đạo công ty 1/5 đã dùng phần lớn số tiền này để đầu tư vào các dự án bất động sản khác, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Trước hành vi có dấu hiệu lừa đảo, ngày 23/4/2010, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty 1/5, đồng thời làm việc với ban lãnh đạo công ty nhằm làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan.

Sau khi cơ quan công an vòa cuộc, lãnh đạo công ty 1/5 đã tiến hành hoàn trả lại một phần tiền cho những khách hàng có nhu cầu rút tiền. Giai đoạn 1 có hơn 400 nhà đầu tư xin rút vốn nhưng đến nay công ty mới chỉ trả được 65% số tiền đã đầu tư ( khoảng 392 tỷ đồng), 35% số tiền còn lại (tương đương với 198 tỷ đồng) công ty vẫn chưa có tiền thanh toán.

Hơn 30 khách hàng xin rút vốn đợt 2 với tổng số tiền 70 tỷ đồng tính đến ngày 31/8 cũng chưa được Công ty 1/5 giải quyết.

Như vậy, tính đến thời điểm ngày 7/9, công ty 1/5 vẫn giữ của các nhà đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư vô cùng bức xúc và liên tục kiến nghị, yêu cầu Bộ Công an xử lý các đối tượng liên quan.

TT (theo dddn.com.vn)
 

(MKLAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích nghiên cứu, giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm  hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)