Luat Minh Khue

chống rửa tiền

chống rửa tiền - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chống rửa tiền

Phòng chống rửa tiền ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Phòng chống rửa tiền ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Ngày nay, thuật ngữ “rửa tiền” không còn xa lạ trong đời sống kinh tế quốc tế. “Rửa tiền (money laundering) cách nói ẩn dụ là "làm sạch đồng tiền" phù hợp theo luật pháp, là hoạt động giao dịch tài chính đặc biệt để giấu tên, nguồn và nơi đến của đồng tiền, nó là hoạt động chính của kinh tế ngầm. Nói một cách dễ hiểu, rửa tiền là việc biến đồng tiền phạm pháp thành đồng tiền hợp pháp để sử dụng”1.

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộ số điều của Luật Viễn thông và điều ...

Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng ?

Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng ?

Nghị định số: 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng