Luat Minh Khue

chống rửa tiền

chống rửa tiền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chống rửa tiền.

Quy định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền

Quy định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền
Quy định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền. Để có thêm thông tin hữu ích về chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền thì các bạn có thể theo dõi nội dung bài viết sau đây của chúng tôi để có thêm thông tin hữu ích

Tìm hiểu pháp luật về Phòng chống rửa tiền và phòng chống khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng

Tìm hiểu pháp luật về Phòng chống rửa tiền và phòng chống khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng
Rửa tiền là tội phạm thuộc nhóm các tội xâm phạm an toàn công cộng. Hành vi rửa tiền nói chung, tội phạm rửa tiền nói riêng gắn liền với hoạt động ngân hàng. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước có Cục phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng để quản lý hoạt động phòng, chống rửa tiền

Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền? Các cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm về hoạt động phòng, chống rửa tiền?

Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền? Các cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm về hoạt động phòng, chống rửa tiền?
Rửa tiền là việc biến đổi thu nhập phi pháp thành tài sản mà các cơ quan công quyền không thể truy ra nguồn gốc phi pháp ấy. Rửa tiền không phải là một hiện tượng mới. Theo nhiều sử gia, thương nhân Trung Quốc đã biết “rửa tiền” hơn ba ngàn năm trước để tránh thuế của triều đình.

Thực hiện minh bạch với hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận trong phòng chống rửa tiền thế nào?

Thực hiện minh bạch với hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận trong phòng chống rửa tiền thế nào?
Việc thực hiện minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận là cần thiết để đối phó với rủi ro rửa tiền và đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của các hoạt động phi lợi nhuận. Thực hiện minh bạch với hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận trong phòng chống rửa tiền theo quy định pháp luật như thế nào? mời quý khách theo dõi bài viết dưới đây:

FATF là gì? Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế là gì?

FATF là gì? Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế là gì?
Tổ chức Hành động Tài chính Đặc biệt, hay FATF, được thành lập ban đầu để đối phó với vấn đề rửa tiền. Vậy cụ thể, FATF là gì? Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế là gì? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng