Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chống rửa tiền"

chống rửa tiền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chống rửa tiền.

Tư vấn đăng ký hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục ?

Tư vấn đăng ký hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục ?
Xin chào công ty luật minh khuê, hiện tại mình có chạy tổ chức seeds vietnam - một tổ chức phi lợi nhuận nước ngoài về giáo dục, và muốn đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Bạn có thể tư vấn mình hồ sơ cần chuẩn bị, cách thức đăng ký và nộp hồ sơ để đăng ký cho tổ chức phi lợi nhuận không. Cảm ơn bạn.

Phòng chống rửa tiền ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Phòng chống rửa tiền ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Ngày nay, thuật ngữ “rửa tiền” không còn xa lạ trong đời sống kinh tế quốc tế. “Rửa tiền (money laundering) cách nói ẩn dụ là "làm sạch đồng tiền" phù hợp theo luật pháp, là hoạt động giao dịch tài chính đặc biệt để giấu tên, nguồn và nơi đến của đồng tiền, nó là hoạt động chính của kinh tế ngầm. Nói một cách dễ hiểu, rửa tiền là việc biến đồng tiền phạm pháp thành đồng tiền hợp pháp để sử dụng”1.