chống rửa tiền - Trang 2

chống rửa tiền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chống rửa tiền.

02 biện pháp tạm thời trong phòng, chống rửa tiền

02 biện pháp tạm thời trong phòng, chống rửa tiền
Theo khoản 1 Điều 3 Luật phòng chống rửa tiền 2022 quy định rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu ngay quy định 02 biện pháp tạm thời trong phòng, chống rửa tiền tại bài viết sau

Phòng, chống rửa tiền: Kinh nghiệp của các nước và bài học cho Việt Nam

Phòng, chống rửa tiền: Kinh nghiệp của các nước và bài học cho Việt Nam
Có các định nghĩa khác nhau về rửa tiền, cách hiểu phổ biến nhất thì rửa tiền là hành động chuyển lợi nhuận thu được từ những hoạt động phạm pháp sang lợi nhuận hợp pháp; phạm vi rửa tiền do buôn bán ma tuý thường được coi là kiếm được rất nhiều lợi nhuận bất hợp pháp, một số hoạt động khác như buôn lậu vũ khí, buôn lậu những tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp, buôn bán bộ phận người, bí mật hạt nhân, vũ khí;
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng