Xin cảm ơn!

Người gửi: N.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hình sựcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của chị. Cảm ơn chị đã quan tâm và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Vấn đề của chị chúng tôi giải đáp như sau:

 

Căn cứ pháp lý

Bộ luật dân sự 2005;

Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung 2009;

Nội dụng phân tích:

Thứ nhất: Liên quan đến vấn đề vay nợ.

Theo như thông tin chị cung cấp thì ở đây sẽ hình thành hai quan hệ pháp luật. Thứ nhất, là quan hệ vay tài sản giữa chị và bạn chị; thứ hai là quan hệ vay tài sản giữa chị và tổng thư ký (Do chị không nói rõ nguồn gốc số tiền nợ của tổng thư ký nên không thể xác định cho chị chi tiết về các nội dung liên quan đến lãi suất và nghĩa vụ trả tiền như thế nào). Tuy nhiên, về vấn đề vay tài sản, Điều 471 BLDS 2005 quy định:

"Điều 471.Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định".

Căn cứ vào quy định này thì hợp đồng vay không bắt buộc phải lập thành văn bản, chỉ cần có sự chuyển giao tài sản vay từ bên cho vay sang bên vay thì hợp đồng vay đã có hiệu lực pháp luật. 
Nếu như chị không thực hiện nghĩa vụ cho tổng thư ký thì Tổng thư ký hoàn toàn có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện để yêu cầu Tòa buộc chỉ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ, Tổng thư ký sẽ phải chứng minh được chị vay bao nhiêu tiền, thời hạn vay là bao lâu, đã thực tế chuyển giao tài sản cho chị chưa. Đương nhiên, chị cũng có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc người bạn của chị phải trả tiền cho chị. Trong trường hợp này nếu như chị muốn yêu cầu bạn chị trả nợ thì cần phải chứng minh đươc có sự chuyển giao tài sản cũng như đã đến thời hạn trả nợ mà bạn chị không thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
 
Thứ hai: Liên quan đến việc chị thực hiện chuyển số đề cho bạn mình.
 
Do chị không nêu rõ là chị chuyển bao nhiêu tiền, tuy nhiên, chị có nói đây là số tiền lớn nên theo chúng tôi số tiền này cũng là trên 2 triệu.

Căn cứ vào điều 248 bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung 2009 có quy định :

"Điều 248 Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng".

Căn cứ vào quy định này, số tiền thu được từ lô đề cũng sẽ được xác định là số tiền đánh bạc vì lô đề là một hình thức đánh bạc, do đó, theo chị mô tả thì người bạn của chị có hành vi đánh bạc, nếu số tiền này trên 2 triệu đến dưới năm mươi triệu thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự  với mức hình phạt tù là cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Còn nếu như trên năm mươi triệu đồng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 248 Bộ luật hình sự với mức hình phạt là hai năm đến bảy năm tù.

Còn đối với chị và người tổng thư ký kia sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi gá bạc theo điều 249 bộ luật hình sự

"Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các  trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn  có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".

Như vậy, nếu chị trực tiếp khai báo với cơ quan công an về hành vi phạm tội của mình hoặc bị cơ quan điều tra phát hiện ra thì chị và người bạn của chị cũng như tổng thư ký kia có thể bị truy cứu trách nhiệm hinh sự theo như các điều khoản đã phân tích ở trên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư  vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng  cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ