1. Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi vào sổ biên bản của công ty.
2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:  
a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện uỷ quyền của thành viên không dự họp;

c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

d) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

đ) Các quyết định được thông qua;

e) Họ, tên, chữ ký của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp.

.Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

---------------------------------------------------------------

Mẫu biên bản họp:

CÔNG TY TNHH .........

-----------------

         Số: ..../20...../BB-.......      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

------*------

Hà nội, ngày ..... tháng ..... năm 20....

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH ..............................

( V/v..........................................)

 

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm 20....., tại trụ sở công ty: Số ....., ngõ ......., đường ............., xã ........., huyện ........, thành phố Hà Nội .

Công ty TNHH ...................... tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là Bà ...........

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Chủ toạ cuộc họp:          Bà ......................  – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thành viên góp vốn:      .................................

Thư ký cuộc họp:          ................................

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Bà .................. – thành viên sáng lập nắm giữ ........000.000 đồng (................. triệu đồng chẵn)  chiếm ........% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ..... cấp ngày ..... tháng ....... năm 20.....

2. Bà .................. – thành viên sáng lập nắm giữ ........000.000 đồng (................. triệu đồng chẵn)  chiếm ........% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ..... cấp ngày ..... tháng ....... năm 20.....

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số thành viên có mặt:  ............. người tương đương với ......000.000.000 VNĐ (........... đồng chẵn) chiếm 100% tổng vốn điều lệ.

+ Số thành viên vắng mặt: 0

+ Số thành viên được uỷ quyền: 0

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật. 

 

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, thảo luận, các thành viên đã biểu quyết nhất trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty với các nội dung như sau:

1. Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Ngành, nghề kinh doanh bổ sung:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Vận tải hành khách đường sắt;

4911

2

Vận tải hàng hóa đường sắt;

4912

3

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

4933

4

Vận tải hành khách đường bộ khác;

4932

5

Vận tải đường ống;

4940

6

Vận tải hành khách ven biển và viễn dương;

5011

7

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;

5012

8

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa;

5021

9

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa;

5022

10

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, bao gồm: Gửi hàng; Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển; Giao nhận hàng hóa; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển; Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;

5229

 

2. Sửa đổi điều lệ:

Công ty sửa điều 3 về ngành nghề kinh doanh của công ty trong điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi như trên và theo Luật Doanh nghiệp 2005

3.Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh thay đổi.

 

BIỂU QUYẾT

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:                   100%

Không tán thành:        không

Ý kiến khác:                không 

 

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 bản lưu tại trụ sở công ty.

                      Chữ ký của người tham gia cuộc họp

Chủ tịch Hội đồng thành viên 

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

Các thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)