Đã từ lâu, cứ mỗi khi đến gần dịp Tết Nguyên đán thì hoạt động đổi tiền lẻ lại trở nên rầm rộ. Điều này xuất phát từ chính văn hóa tiền mới lì xì dịp tết lấy hên hay đi cúng chùa đã, chính điều này đã tạo kiện cho nhiều kẻ trục lợi.

Trong một nỗ lực tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, vào ngày 27/12/2017, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số: 48/CT-TTg trong đó có yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường phát hiện và xử lý các hành vi đổi tiền lẻ trái quy định của pháp luật.

Theo đó, Thủ tướng đã khẩn trương chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung một số nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế, nhất là trong dịp Tết; chỉ đạo các tổ chức tín dụng bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt cho hệ thống máy giao dịch tự động (ATM), các hệ thống thanh toán điện tử và hệ thống thanh toán thẻ; tăng cường các hoạt động thanh toán phục vụ sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; tổ chức các dịch vụ ngoại hối, thu đổi ngoại tệ phục vụ khách du lịch; tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, lẻ hợp lý, tiết kiệm trong dịp Tết; bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ;

Hai là, chủ động có các giải pháp phù hợp nhằm ổn định thị trường tiền tệ, điều hành lãi suất, tỷ giá, thị trường vàng phù hợp với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, ngoại hối; tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định của pháp luật.

Rà soát các quy định hiện hành, hiện tại Chính Phủ cũng đã ban hành Nghị định số 96/2014/NĐ-CP vào ngày 17/10/2014 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Trong đó, Điểm a Khoản 5 Điều 30 Nghị định đã quy định rõ hành vi đổi tiền lẻ “mới” để hưởng chênh lệch là hành vi vi phạm pháp luật, đối tượng thực hiện hành vi trên sẽ bị xem xét, và có thể bị xử phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, cụ thể:

"5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a.Thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật;"

Trên đây là giải đáp của Công ty Luật Minh Khuê về Sẽ xử phạt đối với hành vi đổi tiền “mới” dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018. Mọi vướng mắc, chưa rõ và cần hỗ trợ pháp lý vui lòng kết nối với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900 6162 .

Rất mong được sự hợp tác pháp triển!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê