Chào luật sư. Tôi ở Hải Dương làm công việc mua gom vịt đẻ loại đưa lên Lạng Sơn thông qua mai mối bán sang Trung Quốc. Qua công việc mà quen biết với anh H quê ở Bắc Giang cũng làm công việc như tôi. Tháng 6 vừa qua vì mối bán của tôi khó nên tôi điện cho H nhờ H bán hộ xe hàng qua mối của H. Hồng đồng ý và hẹn tôi đưa hàng lên Lạng Sơn. Ngày 13-6 tôi đóng hàng và thuê anh T lái xe chở hàng lên địa điểm đã hẹn với H ở L Sơn để H bán hộ ,tôi cũng dặn anh T bán xong hàng thì thanh toán và cầm tiền về giúp tôi. Khi anh T giao hàng xong lúc 10h sáng ngày 14-6 quay về chỗ chị L là mối bán hàng của anh H và cũng là chỗ anh H bảo tôi đưa hàng lên bán hộ để thanh toán tiền hàng thì được chị L bảo là H đã ứng trước đó lúc 5h sáng ( là khoảng thời gian xe tôi đang giao hàng) số tiền gần hết giá trị của xe hàng và chị L thanh toán với anh T số tiền còn lại. Cụ thể: xe hàng của tôi có giá trị thanh toán là 294 600 000 đồng. H đã ứng của chị L là 250 triệu còn 44 600  ngàn chị L đưa cho anh T cầm về cho tôi (có giấy thanh toán chị L ghi) Lúc đó anh T gọi cho tôi và tôi gọi cho H (Lúc này H đang trên đường từ L Sơn về) thì H bảo : em ứng tiền của em còn anh thanh toán tiền của anh. Tôi gọi cho chị L thì chị bảo: số tiền 250 triệu ứng cho H là tiền của xe hàng sáng nay( tức là xe hàng của tôi nhờ H bán) tôi gọi cho H thì H bảo: thôi anh cứ về đi mai em lên em thanh toán cùng với hàng của em rồi em gửi tiền cho anh. Nghe vậy tôi bảo anh T cầm số tiền 44 600 ngàn và giấy thanh toán về. Sau đó ít ngày tôi gọi cho H bảo H gửi tiền cho tôi thì H bảo tôi gửi số tài khoản để H chuyển tiền ,tôi đã gửi cho H stk của tôi nhưng những ngày sau đó vẫn không thấy H trả gọi điện thì H nói quanh co rằng hàng của H vẫn chưa thanh toán được và khất vài hôm sẽ trả. Sau nhiều lần giục tôi cũng lên nhà Hồng vài lần nhưng không gặp và gọi điện Hồng cũng không nghe tôi có gặp vợ H thì vợ H nói cũng không biết đi đâu mấy hôm chưa về tôi nhờ vợ H gọi thì H nghe máy H lại khất tôi vài hôm . Đến ngày 14-7 khi nghe tin H đang ở Thái Bình tôi đã sang và gặp H ở đó H có nói tôi chờ và đến 13h45p cùng ngày tôi thấy trong tài khoản Thông báo có 70 triệu và người gửi là N.T.A tôi hỏi thì H bảo là :A là mẹ em em bảo bà chuyển tiền cho anh, tôi nói là sao em bảo bà chuyển có 70 triệu của anh là 250 tr cơ mà thì H bảo do chị L chưa thanh toán xong. Lúc này tôi gọi cho chị L thì chị bảo đã thanh toán xong với H. Tối hôm đó tôi đã thuê xe cùng với H lên chỗ chị L ở thôn Trung Cấp Mai Pha Tp L Sơn để hỏi cho rõ( cùng đi có một số người là bạn của tôi và H). Khi chúng tôi nói chuyện với chị L thì tôi được biết trước đó tức là ngày 12-6 . H có bán cho chị L một xe vịt yếu(bệnh) sang Trung Quốc bị chết nhiều vì vậy bên đó chưa thanh toán nhưng H không về mà ngủ tại Lạng Sơn chờ được thanh toan . Ngày 13-6 xe hàng của tôi nhờ H bán hộ lên đến nơi . Lúc 5h sáng trong khi xe tôi đang được chị L cho người đi giao hàng thì ở nhà chị L, H đòi chị Lượt cho ứng tiền . Lúc này theo chị L thì thông qua người giao hàng chị biết xe hàng đẹp nên chị đã áng chừng tiền và ứng cho H 250 triệu để H về , số tiền còn lại thanh toán sau khi giao hàng xong và cụ thể đã thanh toán với anh T lái xe như tôi đã nói ở trên. Lúc này H một mực cho rằng số tiền 250 triệu là H ứng vào xe hàng hôm trước và cho rằng chị L phải thanh toán với tôi toàn bộ tiền xe hàng ngày 13-6(tức là xe hàng H nhận bán giúp tôi). Sau một hồi mặc dù được mọi người có mặt giải thích nhưng H vẫn một mực không nghe . Thấy đêm đã khuya( khoảng 1h ngày15-7) chi L có nói với mọi người : tôi chỉ biết tôi mua hàng của cậu H và tôi đã thanh toán với cậu H xong rồi mời mọi người về( tôi có dùng điện thoại ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện). Từ hôm đó H khước từ việc thanh toán tiền với tôi và đổ hết trách nhiệm thanh toán cho chị L. Câu chuyện của tôi là vậy nhờ luật sư tư vấn giúp . Tôi muốn làm đơn nhờ pháp luật can thiệp tôi cần làm thủ tục gì? Thưa gửi ở đâu cơ quan nào tiếp nhận?Và theo luật thì H phạm tội gì? Cám ơn luật sư.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật hình sự của công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật hình sự, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật hình sự số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quốc hội

Bộ luật tố tụng hình sự 2003

2. Nội dung tư vấn:

Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định:
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một  trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,  thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 140.  Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây  chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới một triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:

  a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian  dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;

  b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó  vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

đ) Tái phạm nguy hiểm;

e) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này."

Trong trường hợp này do không có căn cứ đầy đủ chứng minh H bỏ trốn hoặc dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản nên không thể khẳng định H phạm tội hay không. Tuy nhiên trường hợp này đã có dấu hiệu tội phạm vì H có hành vi trốn tránh nghĩa vụ trả nợ (hẹn nhiều lần không trả, không trả lời điện thoại, lên nhà nhiều lần không gặp....). Hơn nữa tình tiết như anh H gửi vào tài khoản của bạn 70tr chứng tỏ là anh ấy đã lấy số tiền từ tiền hàng của bạn nếu anh H sau này có hành vi trốn chạy khi bị đòi nợ,..còn có thể bị truy cứu một số tội hình sự khác, bạn có thể làm đơn tố giác tội phạm trong trường hợp này.  

Người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị xử phạt từ 2 năm đến 7 năm tù ( ứng 250tr đã trả 70 tr còn 180tr thuộc điểm e.khoản 2.điều 139 và điểm đ khoản 2,điều 140) và còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 5 năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.

- Thủ tục khởi kiện tội lạm dụng tín nhiệm:

 Gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an hoặc tòa án

Hồ sơ khởi kiện tại Tòa án bao gồm:Đơn khởi kiện, Những chứng cứ đi kèm, hồ sơ pháp lí của người khởi kiện của đương sự và những người liên quan

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi:   1900.6162 . Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật MInh Khuê