Sau thời điểm đó tôi nhiều lần liên lạc để đòi nhưng A nói chưa có tiền. 6/2016 một người tên V xưng là bạn của A hẹn tôi đến công ty của V và nói sẽ trả dùm số nợ của A (lúc này còn nợ 228 triệu) và có ký một thoả thuận trả tiền. Trong thoả thuận này ghi sẽ trả mỗi tháng 30 triệu đến khi hết nợ, có chữ ký của 2 bên. Thực tế V không làm theo cam kết và biện lý do làm ăn khó khăn, hẹn lần này lần khác. Khi thấy tôi đòi nhiều lần thì có chuyển khoản cho tôi một ít, mỗi lần 1-2 triệu, cho đến nay được tổng cộng 8 triệu. Gia cảnh A không khó khăn, có mẹ định cư ở Mỹ làm nail, ba dượng làm khai báo thuế (ở Mỹ), anh trai làm xuất nhập nhẩu bên Trung Quốc, A không làm gì ở nhà nuôi con nhỏ 6 tuổi. Tôi muốn hỏi luật sư bây giờ tôi muốn đòi lại số tiền trên thì tôi có thể kiện A (hoặc V) về tội gì để có thể đòi lại số tiền này? Vì tôi nghĩ A đang cố tình dây dưa việc trả nợ, và A đang làm hồ sơ thủ tục để định cư sang Mỹ. Một khi A sang Mỹ thì tôi không thể đòi lại tiền được.
Vấn đề thứ 2: tháng 2/2016 tôi có hợp tác với 1 người bạn (S) về việc mua bán khai thác cây (cao su, tràm,...). Tôi bỏ tiền ra mua vật tư( máy cày, máy cưa,..), mua cây còn S chỉ bỏ công ra cưa cây. Lợi nhuận sau chi trừ chi phí sẽ chia 2. Sau khi khai thác vài đám cây thì S kêu người tới để bán hết cây thành phẩm (đã cưa xong). S nói bán được 60 triệu nhưng người mua chưa đưa tiền và hẹn tuần sau sẽ đưa. Tuần sau tôi hỏi lại vấn đề thì S cũng lại nói như thế. Khoảng 1 tháng sau đó tôi hỏi tiền thì S nói lấy số tiền đó cho bạn mượn 40 triệu để làm ăn, còn khoảng 26 triệu người mua cây chưa trả, khi nào trả sẽ báo. Tôi có hỏi thăm người mà S bảo cho mượn tiền nhưng sự thật là không có cho mượn. S hiện đang ở xã Nhuận Đức huyện Củ Chi. Vậy tôi muốn viết đơn tố cáo S về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được không? Nếu vậy thì gửi đơn tại nơi đang sống được không (Phú Nhuận) hay phải đến công an xã Nhuận Đức để gửi đơn. Tôi có khả năng đòi lại được tiền không? Nếu thuê luật sư tại công ty để ủy quyền thay tôi thì chi phí bao nhiêu? Xin cảm ơn.
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hình sựcủa Luật Minh Khuê.
Luật sư tư vấn luật hình sự trực tuyến, gọi:1900.6162
Trả lời
Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:
Cơ sở pháp lý
Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội
Bộ luật hình sự số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quốc hội
Bộ luật Tố tụng Hình sự số 19/2003/QH11
Nội dung tư vấn
1, Vấn đề thứ nhất liên quan đến khoản tiền vay giữa bạn với A và V
Theo dữ liệu bạn đưa ra thì khi bạn cho A vay chỉ là đưa tay, không có giấy tờ gì và đồng thời tại thời điểm đó chúng tôi có thể hiểu rằng cũng không có ai đó làm chứng về việc đưa tiền giữa bạn với A. Do đó, việc bạn yêu cầu cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết A trả tiền cho bạn là khá khó khăn.
Ngoài ra, V - bạn của A có lập văn bản thỏa thuận giữa V với bạn về vấn đề trả tiền mỗi tháng 30 triệu đến khi hết nợ, có chữ ký của 2 bên. Tuy nhiên, trong nội dung thỏa thuận mà bạn nói trong dữ liệu trên chúng tôi không thấy bạn có đề cập đến việc V trả nợ thay cho A do đó việc thỏa thuận này theo dữ liệu bạn đưa ra thì chúng tôi có thể thấy rằng đây mới là thỏa thuận miệng giữa V với bạn. Do đó, văn bản thỏa thuận giữa bạn với V chỉ có giá trị áp dụng trên hai người.
Tuy nhiên, nếu nói rằng văn bản thỏa thuận này là văn bản trả nợ thì có thể văn bản này không có giá trị pháp lý bởi giữa bạn với V không hề tồn tại một giao dịch vay tiền hay mượn tiền ở đây.
2, Vấn đề thứ hai liên quan đến việc hợp tác giữa bạn và S.
Nếu có căn cứ thấy rằng S có hành vi gian dối sau khi thực hiện giao dịch hoặc có hành vi tẩu tán tài sản, bỏ trốn... nhằm chiếm đoạt tài sản của bạn thì hành vi của S có dấu hiệu tội phạm của tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định cụ thể tại Điều 140 Bộ luật hình sự:
" Điều 140. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ một triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới một triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:
a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;
b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản..."
Trong trường hợp này, bạn cần làm đơn tố giác gửi cơ quan điều tra cấp quận/huyện, đề nghị điều tra, xử lý S. Thẩm quyền của cơ quan điều tra được quy định tại Điều 110 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 như sau:
"Điều 110. Thẩm quyền điều tra
1. Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân điều tra tất cả các tội phạm, trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân và Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
2. Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự.
3. Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp.
4. Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trong trường hợp không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt.
Cơ quan điều tra cấp huyện, Cơ quan điều tra quân sự khu vực điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp huyện, Toà án quân sự khu vực; Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án quân sự cấp quân khu hoặc những vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra cấp dưới nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra. Cơ quan điều tra cấp trung ương điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra.
5. Tổ chức bộ máy, thẩm quyền cụ thể của các Cơ quan điều tra do ủy ban thường vụ Quốc hội quy định."
Như vậy bạn có thể gửi đơn tố giác tới Cơ quan điều tra của huyện Củ Chi.
Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.
Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.
Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.
Rất mong nhận được sự hợp tác!
Trân trọng./.
Bộ phận Tư vấn Luật Hình sự.
