Trường hợp sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

1. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp đa cấp được hiểu là như thế nào?

 Tiền ký quỹ là một khoản tiền mà doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải giữ lại nhằm đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với những người tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp, cũng như đối với Nhà nước, trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 53 của Nghị định 40/2018/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 của Nghị định 18/2023/NĐ-CP.

Quy định về tiền ký quỹ yêu cầu ngân hàng phải phong tỏa số tiền này trong suốt thời gian doanh nghiệp hoạt động, và chỉ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Công Thương, tiền ký quỹ mới có thể được rút hoặc sử dụng. Điều này đặt ra một cơ chế chặt chẽ để đảm bảo rằng tiền ký quỹ được quản lý và sử dụng một cách minh bạch và có trật tự.

Mục đích của việc giữ tiền ký quỹ là để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình kinh doanh bán hàng đa cấp, đồng thời bảo vệ quyền lợi của những người tham gia vào hệ thống này. Quy định về tiền ký quỹ cũng giúp tránh tình trạng lạm dụng và lạm dụng quyền lực từ phía doanh nghiệp, bảo vệ người bán hàng đa cấp khỏi những rủi ro không mong muốn.

Doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm túc các quy định liên quan đến tiền ký quỹ để đảm bảo tuân thủ pháp luật và duy trì uy tín trong ngành công nghiệp bán hàng đa cấp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đối tác của doanh nghiệp có thể yên tâm hơn khi tham gia vào hệ thống này, biết rằng có những biện pháp an ninh tài chính được thiết lập để bảo vệ quyền lợi của họ

2. Khi nào được sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp đa cấp?

Theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định 18/2023/NĐ-CP, tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể được sử dụng trong hai trường hợp chính.

Trường hợp đầu tiên xuất hiện khi doanh nghiệp bán hàng đa cấp quyết định chấm dứt hoạt động của mình. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi doanh nghiệp này không tuân thủ quyết định xử phạt vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền. Điều này nhấn mạnh rằng tiền ký quỹ được coi là một biện pháp đảm bảo tính trách nhiệm và tuân thủ các quy định của ngành công nghiệp.

Trường hợp thứ hai liên quan đến việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Nghị định. Cụ thể, doanh nghiệp này có thể sử dụng tiền ký quỹ khi:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực mà không được gia hạn. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp khi giấy chứng nhận đăng ký hết hiệu lực và không có sự gia hạn. Việc này có thể do nhiều lý do, bao gồm việc không tuân thủ các quy định hoặc không đáp ứng các yêu cầu cần thiết.

Doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp tự quyết định dừng lại với mô hình bán hàng đa cấp mà không cần đến sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền. Lý do có thể là do chiến lược kinh doanh thay đổi, hiệu suất không đạt yêu cầu hoặc một loạt các yếu tố khác

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi. Trong tình huống này, cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Doanh nghiệp sau đó sử dụng tiền ký quỹ để đối mặt với các hậu quả pháp lý và tài chính của quyết định thu hồi này

Điều kiện quan trọng ở đây là doanh nghiệp phải đảm bảo rằng họ không chỉ chấm dứt hoạt động mà còn phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp đối với những người tham gia và có một bản án có hiệu lực của tòa án liên quan đến các tranh chấp có thể xuất hiện giữa doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp. Điều này nhấn mạnh tính chặt chẽ và minh bạch của quy định về sử dụng tiền ký quỹ, nhằm bảo vệ cả hai bên liên quan trong quá trình chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

3.  Trình tự sử dụng tiền ký quỹ khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Thứ nhất, thủ tục sử dụng tiền ký quỹ đối với trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp nhưng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền

Theo quy định tại khoản 2 Điều 53 của Nghị định 40/2018/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 18/2023/NĐ-CP, thủ tục sử dụng tiền ký quỹ đối với trường hợpdoanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp nhưng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền diễn ra theo các bước sau:

Bước 1: Cơ quan ban hành quyết định xử phạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi văn bản đề nghị Bộ Công Thương ban hành văn bản yêu cầu ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ trích khoản tiền ký quỹ để thực hiện quyết định xử phạt.

Trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp nhưng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Bộ Công Thương ban hành văn bản yêu cầu ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ trích khoản tiền ký quỹ để thực hiện quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Quy trình này nhấn mạnh sự liên quan giữa cơ quan quản lý (trong trường hợp này là Bộ Công Thương) và ngân hàng nơi doanh nghiệp giữ tiền ký quỹ. Quy định thời hạn 10 ngày làm việc cũng đảm bảo tính quyết định và nhanh chóng trong việc thực hiện các biện pháp liên quan đến tiền ký quỹ trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp

Thứ hai, Trình tự và thủ tục sử dụng tiền ký quỹ đối với trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động trong các trường hợp giấy chứng nhận đăng ký hết hiệu lực mà không được gia hạn, tự chấm dứt hoạt động, hoặc giấy chứng nhận đăng ký thu hồi được quy định theo khoản 3 Điều 53 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 18/2023/NĐ-CP. Quy trình này diễn ra qua các bước sau:

Bước 1: Người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện việc yêu cầu thi hành án theo quy định pháp luật thi hành án dân sự, căn cứ vào bản án hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Bước 2: Cơ quan thi hành án gửi văn bản đề nghị đến Bộ Công Thương, kèm theo bản sao của bản án có hiệu lực pháp luật, bản sao quyết định thi hành án, và quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp để thực hiện thi hành án trong trường hợp được sử dụng tiền ký quỹ theo quy định.

Bước 3: Bộ Công Thương thông báo cho cơ quan thi hành án và ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ để thực hiện việc trích tiền ký quỹ để thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan thi hành án.

Chú ý: Trong trường hợp tranh chấp không thuộc diện sử dụng tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương thông báo cho cơ quan thi hành án để thực hiện các biện pháp thi hành án khác, tuân thủ quy định của pháp luật. Điều này nhấn mạnh tình minh bạch và tính công bằng trong quy trình sử dụng tiền ký quỹ và xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp bán hàng đa cấp

4. Tiền ký quỹ còn lại được sử dụng như thế nào?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 53 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, được bổ sung bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 18/2023/NĐ-CP, khi khoản tiền ký quỹ chưa được sử dụng hết và doanh nghiệp vẫn còn các nghĩa vụ khác theo bản án có hiệu lực của tòa án chưa được thi hành, quy định xử lý như sau:

Sau khi sử dụng theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 của Điều 53 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, trường hợp khoản tiền ký quỹ chưa được sử dụng hết và doanh nghiệp vẫn còn các nghĩa vụ khác theo bản án có hiệu lực của tòa án chưa được thi hành, khoản tiền ký quỹ còn lại sẽ được chuyển cho cơ quan thi hành án có thẩm quyền để thi hành án theo quy định của pháp luật.

Quy định này nhấn mạnh việc chuyển giao khoản tiền ký quỹ còn lại cho cơ quan thi hành án, đảm bảo rằng các nghĩa vụ theo bản án sẽ được tiếp tục thi hành một cách đúng đắn. Điều này giúp tăng cường tính hiệu quả và tính minh bạch trong quá trình giải quyết tranh chấp và thi hành án

Bài viết liên quan: Quy định về mẫu hợp đồng ký quỹ mới nhất năm 2023

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến nội dung bài viết cũng như các vấn đề khác liên quan. Hãy gọi ngay: 1900.6162  hoặc liên hệ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế trực tuyến. Trân trọng./.