Xử lý kết quả giám định với kết quả giám định là tiền giả?

1. Xử lý kết quả giám định đối với kết quả giám định là tiền giả?

Theo quy định tại Nghị định 87/2023/NĐ-CP, việc xử lý kết quả giám định tiền giả được thực hiện như sau:

- Thông báo kết quả giám định:

+ Trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành giám định, cơ quan giám định thông báo kết quả giám định bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giám định.

+ Trường hợp kết quả giám định không phải là tiền giả, cơ quan giám định hoàn trả hiện vật cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giám định.

- Xử lý kết quả giám định là tiền giả:

+ Trường hợp kết quả giám định là tiền giả, cơ quan giám định thực hiện thu giữ hiện vật và xử lý theo quy định.

+ Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giám định, tổ chức đề nghị giám định tiền giả có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có tiền giả, tiền nghi giả, kèm theo thông báo kết quả giám định của cơ quan giám định.

+ Trong trường hợp kết quả giám định không phải là tiền giả, tổ chức đề nghị giám định phải hoàn trả lại hiện vật cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trong thời gian 02 ngày làm việc sau khi hoàn thành giám định, cơ quan giám định thông báo kết quả cho đơn vị hoặc cá nhân đề nghị giám định. Nếu kết quả giám định không phải là tiền giả, cơ quan giám định sẽ hoàn trả hiện vật cho đơn vị, tổ chức, hoặc cá nhân đề nghị giám định. Trong trường hợp kết quả giám định là tiền giả, cơ quan giám định thực hiện thu giữ hiện vật và xử lý theo quy định. Tổ chức đề nghị giám định tiền giả có trách nhiệm thông báo kết quả giám định cho đơn vị, tổ chức, hoặc cá nhân sở hữu tiền giả trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giám định. Trong trường hợp kết quả giám định không phải là tiền giả, tổ chức đề nghị giám định phải hoàn trả lại hiện vật cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu.

2. Đối tượng được giữ lại tiền giả là tư liệu nghiên cứu theo quy định?

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 87/2023/NĐ-CP về lưu giữ, đóng gói, bảo quản, giao nhận, vận chuyển tiền giả, cụ thể như sau:

Giữ lại tiền giả làm tư liệu nghiên cứu:

+ Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước có quyền giữ lại một số tiền giả làm tư liệu nghiên cứu. Tiền giả này sau khi được giữ lại sẽ được phân loại và kiểm đếm để theo dõi chặt chẽ. Quy định này nhằm mục đích nghiên cứu và theo dõi phương pháp chống giả mạo và cải tiến các biện pháp bảo mật của tiền giả.

+ Tiền giả làm tư liệu nghiên cứu sẽ được lưu giữ và bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng. Bộ trưởng Bộ Công an và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ đưa ra quyết định về số lượng, chủng loại, và cách thức quản lý, sử dụng tiền giả làm tư liệu nghiên cứu.

Phương thức đóng gói, bảo quản, và vận chuyển tiền giả:

+ Tiền giả sẽ được phân loại, kiểm đếm, sắp xếp, và đóng gói một cách cẩn thận để đảm bảo nguyên vẹn, an ninh, an toàn, và tránh nhầm lẫn. Việc giao nhận tiền giả sẽ được thực hiện theo tờ hoặc miếng, được ghi đầy đủ nội dung và ký giao, nhận biên bản theo mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

+ Ngân hàng Nhà nước sẽ hướng dẫn các cơ quan liên quan về cách đóng gói, bảo quản, giao nhận, và vận chuyển tiền giả theo chức năng và thẩm quyền quản lý của họ. Các biện pháp này nhằm đảm bảo rằng tiền giả không bị tổn thất, giả mạo, hay bị ảnh hưởng trong quá trình giao nhận và vận chuyển.

uy định này đặt ra các biện pháp chặt chẽ để đảm bảo tính chính xác và an toàn trong việc sử dụng tiền giả làm tư liệu nghiên cứu và quá trình đóng gói, bảo quản, giao nhận, và vận chuyển tiền giả. Quy định này tập trung vào việc quản lý tiền giả trong các khía cạnh của lưu giữ, đóng gói, bảo quản, giao nhận, và vận chuyển. Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm giữ lại một số tiền giả để sử dụng làm tư liệu nghiên cứu, đồng thời thực hiện quy trình kiểm đếm và phân loại để đảm bảo tính chính xác và an toàn. Bộ trưởng Bộ Công an và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đều có vai trò quan trọng trong quyết định về số lượng, chủng loại, và quản lý tiền giả làm tư liệu nghiên cứu. Quy định cụ thể về ghi đầy đủ nội dung và ký giao, nhận biên bản trong quá trình giao nhận tiền giả nhằm tăng cường tính minh bạch và theo dõi.

Các biện pháp về đóng gói, bảo quản, giao nhận, và vận chuyển tiền giả được xây dựng để đảm bảo tiền giả được duy trì nguyên vẹn, an toàn, và tránh nhầm lẫn trong quá trình quản lý và sử dụng. Hướng dẫn cụ thể từ Ngân hàng Nhà nước giúp định rõ trách nhiệm và quy trình cho các cơ quan liên quan.

3. Các tổ chức, cá nhân có tiền giả thực hiện giao nộp tiền giả?

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 87/2023/NĐ-CP, việc giao nộp tiền giả được điều chỉnh như sau:

- Người thực hiện giao nộp tiền giả: Các tổ chức và cá nhân sở hữu tiền giả có trách nhiệm thực hiện việc giao nộp theo các hình thức quy định.

- Nơi giao nộp tiền giả:

+ Tiền giả được giao nộp cho các tổ chức sau đây: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước, hoặc Ngân hàng Nhà nước nơi gần nhất.

+ Nếu không thể giao nộp trực tiếp cho các tổ chức trên, tiền giả cũng có thể được giao nộp cho cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền của quân đội, hoặc hải quan để chuyển về Ngân hàng Nhà nước.

- Hình thức giao nộp:

+ Giao nộp tiền giả phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó cần ghi rõ các thông tin chi tiết như loại tiền, số lượng, mệnh giá, và số seri của tiền giả được giao nộp.

+ Mẫu văn bản này cần tuân thủ theo quy định tại Mẫu số 04, được ban hành kèm theo Nghị định này. Việc lập và gửi văn bản giao nộp này giúp tăng cường tính minh bạch và xác thực thông tin về tiền giả.

- Tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến việc giao nộp tiền giả.

Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc giao nộp tiền giả theo các quy định cụ thể và đảm bảo tính chính xác thông tin liên quan. Quy định này xác định các điều kiện và quy trình giao nộp tiền giả từ các tổ chức và cá nhân đến các đơn vị quản lý. Người có tiền giả có trách nhiệm giao nộp cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước, hoặc Ngân hàng Nhà nước nơi gần nhất. Trong trường hợp không thể giao nộp trực tiếp cho các đơn vị này, có thể giao nộp cho cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền của quân đội, hoặc hải quan để chuyển về Ngân hàng Nhà nước. Quy định nêu rõ hình thức giao nộp bằng văn bản, cung cấp mẫu văn bản giao nộp cụ thể (Mẫu số 04). Các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau đây: Kết quả giám định pháp y như vậy có đúng không? giám định lại thì hết bao nhiêu?

Chúng tôi luôn đánh giá cao mối quan hệ và sự tin tưởng mà quý vị dành cho chúng tôi. Hãy biết rằng chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ quý vị trong mọi vấn đề pháp lý hoặc thắc mắc phát sinh. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến, chỉ cần gọi hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị với sự tận tâm và am hiểu về lĩnh vực pháp lý. Để nhận được sự tư vấn chi tiết hơn hoặc để chúng tôi có thể tư vấn đặc biệt cho trường hợp của quý vị, quý vị cũng có thể gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết cung cấp sự hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả và đáp ứng mọi yêu cầu của quý vị.