Nên xử lý như thế nào khi phát hiện ra một vụ đánh bạc quy mô lớn?

1. Thế nào là vụ đánh bạc quy mô lớn?

Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao đã ban hành các hướng dẫn để xác định tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thuộc phạm vi quy mô lớn. Tuy Nghị quyết đã hết hiệu lực, tuy nhiên chưa có văn bản hướng dẫn thay thế, vì vậy nội dung này vẫn có thể được sử dụng với mục đích tham khảo. Chi tiết về việc này được quy định tại Điều 2 của Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP, trong đó, các trường hợp được xem là "với quy mô lớn" được định rõ như sau:

- Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc đồng thời cho từ mười người đánh bạc trở lên, với số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng (hiện nay, để cấu thành tội đánh bạc thì giá trị tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc phải từ 5.000.000 trở lên).

- Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc đồng thời cho từ hai chiếu bạc trở lên, với số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng (đối chiếu theo quy định hiện hành có thể hiểu là giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng)

- Các hành vi bao gồm:

+ Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho những người tham gia đánh bạc.

+ Có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc.

+ Khi đánh bạc, có phân công người canh gác và người phục vụ; sắp đặt lối thoát để tránh trường hợp bị vây bắt; sử dụng phương tiện như ô tô, xe máy, xe đạp, điện thoại để hỗ trợ đánh bạc.

- Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng một lần có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên. (có thể đối chiếu theo Khoản 2 Bộ luật Hình sự 2015 hiện hành với trị giá 50.000.000  đồng trở lên).

Do đó, việc xem xét một vụ đánh bạc là quy mô lớn phải đáp ứng ít nhất một trong những điều kiện được nêu trên đây từ phía cá nhân hoặc tổ chức thực hiện.

2. Nên xử lý như thế nào khi phát hiện ra một vụ đánh bạc quy mô lớn?

Sau khi các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận thông tin và tố giác về hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, quy trình xác định có hay không dấu hiệu của tội phạm đánh bạc được thực hiện. Trong trường hợp hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc đã kết thúc, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ tiến hành xác minh thông qua lời khai, chứng cứ cụ thể như camera ghi hình, và các biện pháp khác.

Trong trường hợp bắt quả tang người vi phạm (người thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc), quy trình xử lý sẽ được thực hiện như sau:

- Nếu Công an địa phương phát hiện, bắt giữ, hoặc tiếp nhận thông tin về người vi phạm:

+ Tiến hành thu giữ và tạm giữ vũ khí, hung khí và bảo quản tài liệu, đồ vật liên quan.

+ Lập biên bản bắt giữ, thu lời khai ban đầu, bảo vệ hiện trường theo quy định pháp luật.

+ Báo ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

- Nếu người bắt không phải là Công an địa phương:

+ Sau khi bắt, phải chuyển ngay người bị bắt đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân gần nhất.

+ Cơ quan tiếp nhận lập biên bản tiếp nhận và giải ngay người bị bắt hoặc thông báo cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Sau khi kiểm tra và xác minh thông tin về tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, các cơ quan có thẩm quyền sẽ khởi tố vụ án hình sự trong phạm vi trách nhiệm của mình. Trong trường hợp không đủ cơ sở khởi tố vụ án theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015, người có thẩm quyền sẽ quyết định không khởi tố vụ án và thông báo rõ lý do cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác. Nếu đã khởi tố, phải ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố và thông báo cho các bên liên quan.

3. Nguyên nhân khiến các đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỉ trên mạng internet ngày càng nở rộ

Trong thời gian gần đây, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương để đồng loạt triệt phá nhiều đường dây đánh bạc hoạt động trên mạng internet, với quy mô kinh tế lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Mặc dù đã có sự can thiệp mạnh mẽ từ cơ quan chức năng, nhưng vẫn tiếp tục xảy ra hiện tượng tổ chức đánh bạc với quy mô khổng lồ trên không gian mạng. Điều này mở ra câu hỏi về nguyên nhân gì khiến cho hoạt động này ngày càng phổ biến và phức tạp hóa.

Trong thời kỳ gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều đường dây đánh bạc quy mô lớn trên mạng internet, và nhiều đối tượng liên quan đã bị bắt giữ và xử lý hình sự. Tuy nhiên, hiện tượng tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc trực tuyến vẫn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, đồng thời mang theo tính chất phức tạp. Đây là một trong những dạng tội phạm công nghệ cao có sự phát triển đặc biệt mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Có nhiều lý do đưa đến sự gia tăng của hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trên mạng internet trong những năm gần đây. Dưới đây là một số nguyên nhân quan trọng:

- Sự phổ biến của thiết bị kết nối internet: Ngày càng nhiều người Việt Nam sử dụng các thiết bị thông minh kết nối internet, làm cho việc tiếp cận các trò chơi game và hình thức đánh bạc trực tuyến trở nên dễ dàng. Sự tò mò ban đầu thường dẫn đến sự tham gia không cần suy nghĩ, khiến nhiều người rơi vào các mạng lưới đánh bạc không hợp pháp.

- Khả năng tham gia ẩn danh và linh hoạt: Đánh bạc trực tuyến cho phép tham gia mọi lúc mọi nơi, và tính năng ẩn danh của internet làm cho việc tham gia trở nên dễ dàng mà không sợ bị phát hiện. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho những người tham gia đánh bạc trái phép, ngay cả khi họ có quan điểm rằng họ có thể hoạt động mà không bị lực lượng chức năng phát hiện.

- Liên kết chặt chẽ của đường dây tổ chức: Các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thường có sự hợp tác chặt chẽ, thậm chí đặt máy chủ ở nước ngoài để tránh sự truy cứu pháp luật. Sự di động và linh hoạt này tạo ra khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc phát hiện và xử lý tội phạm.

- Ẩn danh và tài khoản ảo: Mạng internet cung cấp khả năng ẩn danh thông qua việc sử dụng tài khoản ảo và số điện thoại sim rác để tham gia đánh bạc. Điều này khiến nhiều người tin rằng họ có thể tham gia mà không bị chính quyền phát hiện, tăng động lực vi phạm pháp luật.

- Lợi nhuận cao và hình phạt không đủ nghiêm khắc: Hoạt động đánh bạc trực tuyến mang lại lợi nhuận khổng lồ, và mặc dù các đối tượng có ý thức về việc vi phạm pháp luật, hình phạt hiện nay không đủ nghiêm khắc. Pháp luật hiện tại chưa có quy định nghiêm khắc đối với tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" trực tuyến. Hình phạt tối đa cho các hành vi này không đủ mạnh mẽ để ngăn chặn động lực lợi nhuận cao của các đối tượng tham gia.

Tóm lại, sự kết hợp của nhiều yếu tố này đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của hoạt động đánh bạc trái phép trên mạng internet ở Việt Nam.

Để đối phó với tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trên mạng internet, Luật sư đề xuất một loạt giải pháp chặt chẽ:

- Tăng cường kiểm tra các hội nhóm có nội dung liên quan đến cờ bạc trên mạng internet để phát hiện và giám sát các hoạt động đánh bạc không hợp pháp.

- Phát hiện và xử lý kịp thời các tổ nhóm, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép để ngăn chặn sự lan rộng của hoạt động này.

- Cần tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, trong đó có pháp luật về phòng chống các tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm, ma túy.

- Quản lý chặt chẽ các hình thức chơi game trên mạng internet, các website có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trái phép cần phải bị phát hiện và xử lý kịp thời.

- Tăng cường lực lượng, phương tiện vật chất kỹ thuật, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm công nghệ cao, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trên mạng internet.

- Nghiên cứu để có những biện pháp quản lý tiền ảo, các phương tiện trung gian thanh toán. Cần tăng cường trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, các nhà mạng trong việc thực hiện các phương tiện trung gian thanh toán và các dịch vụ mạng có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc.

- Nghiên cứu sửa đổi tăng mức chế tài và các biện pháp hành chính đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép để đủ sức răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Bài viết liên quan: Hiểu thế nào là tổ chức đánh bạc quy mô lớn trong tội đánh bạc?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng thông qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!