Đi cai nghiện có được dụng điện thoại không?

02-10-2025

Trong môi trường phục hồi, sự tập trung và kết nối với bản thân là ưu tiên hàng đầu. Việc hạn chế tối đa các yếu tố gây xao nhãng bên ngoài, bao gồm cả thiết bị công nghệ có được xem là bước đi thiết yếu để đảm bảo hiệu quả của quá trình điều trị. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ câu hỏi: Đi cai nghiện có được dùng điện thoại không?

Chế độ báo cáo về giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền

02-10-2025

Báo cáo giao dịch đáng ngờ là một phần quan trọng trong hệ thống phòng chống rửa tiền, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động tài chính, đồng thời giúp ngăn chặn và xử lý các hành vi phạm pháp liên quan đến rửa tiền. Chế độ báo cáo về giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền sẽ được đề cập trong nội dung bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

Chủ sở hữu hưởng lợi của tổ chức được xác định như thế nào?

02-10-2025

Tại Việt Nam, yêu cầu xác định và công bố chủ sở hữu hưởng lợi đã được ghi nhận trong nhiều văn bản pháp luật quan trọng như Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Luật Doanh nghiệp năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, trong thực tiễn, việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi vẫn còn gặp nhiều khó khăn do cấu trúc sở hữu phức tạp, sự thiếu minh bạch trong thông tin, cũng như sự khác biệt giữa pháp luật Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế do FATF (Nhóm đặc nhiệm tài chính) đặt ra.

Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo giao dịch đó trong phòng chống rửa tiền

02-10-2025

Tại Việt Nam, theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên (áp dụng cho cả giao dịch tiền mặt, chuyển khoản, trong nước và quốc tế) đều thuộc nhóm giao dịch phải báo cáo cho Cơ quan phòng, chống rửa tiền – cụ thể là Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước. Đây là quy định mang tính phòng ngừa, giúp nhà nước kịp thời phát hiện những dòng tiền có dấu hiệu bất thường, từ đó triển khai các biện pháp điều tra, xác minh hoặc phong tỏa nếu cần thiết.

Biện pháp tạm thời trong phòng, chống rửa tiền

02-10-2025

Rửa tiền là hành vi che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản, thường có được từ các hoạt động phạm tội như buôn bán ma túy, tham nhũng, buôn lậu, tài trợ khủng bố hoặc các tội phạm có tổ chức khác. Hoạt động này không chỉ đe dọa sự minh bạch và an toàn của hệ thống tài chính, mà còn là yếu tố tiềm ẩn gây bất ổn kinh tế - xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín quốc gia trên trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc thiết lập cơ chế pháp lý hiệu quả để ngăn chặn và xử lý rửa tiền đã trở thành một yêu cầu cấp thiết, trong đó các biện pháp tạm thời đóng vai trò đặc biệt quan trọng như một công cụ ngăn chặn kịp thời dòng tiền bất hợp pháp trước khi bị "hợp pháp hóa".

Cỏ Mỹ là loại ma túy nào trong danh mục các chất ma túy hạn chế trong lĩnh vực y học?

02-10-2025

Cần sa tổng hợp, thường được biết đến với tên gọi phổ biến tại Việt Nam là "Cỏ Mỹ," là một trong những hiện tượng đáng lo ngại nhất hiện nay. Tên gọi này mang tính chất đánh lừa, khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lầm tưởng về bản chất và mức độ nguy hiểm thực sự của nó.

Trồng 1 cây cần sa có bị bắt không?

02-10-2025

Tại Việt Nam, tuy có không ít luồng ý kiến tranh luận xoay quanh việc sử dụng và trồng cây cần sa, nhưng theo hệ thống pháp luật hiện hành, cần sa vẫn được xếp vào nhóm chất ma túy bị cấm tuyệt đối, không được trồng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc sử dụng với bất kỳ mục đích nào – trừ khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép phục vụ nghiên cứu khoa học, y học, dược học.

Khi nào áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền

02-10-2025

Tại Việt Nam, việc phòng, chống rửa tiền không chỉ là yêu cầu cấp thiết trong nội bộ nền kinh tế, mà còn là nghĩa vụ quốc tế theo các cam kết với Nhóm đặc nhiệm tài chính (FATF) và các tổ chức tài chính quốc tế khác. Một trong những công cụ pháp lý quan trọng trong hệ thống các biện pháp phòng ngừa rửa tiền là biện pháp trì hoãn giao dịch – nhằm ngăn chặn kịp thời các dòng tiền có dấu hiệu bất hợp pháp trước khi chúng được hợp pháp hóa hoặc chuyển ra khỏi hệ thống tài chính chính thức.

Trốn thuế khi livestream bán hàng sẽ bị xử lý thế nào?

02-10-2025

Theo quy định pháp luật hiện hành, mọi cá nhân, tổ chức có thu nhập từ hoạt động kinh doanh, bao gồm cả bán hàng qua mạng hay livestream, đều có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đầy đủ. Tuy nhiên, không ít trường hợp cố tình không đăng ký kinh doanh, không kê khai doanh thu, hoặc sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc tăng cường quản lý, giám sát và xử lý nghiêm minh các hành vi trốn thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử nói chung và livestream bán hàng nói riêng.

Thuyết minh về một lễ hội lớp 6

02-10-2025

Bài viết cung cấp những bài văn thuyết minh về một lễ hội lớp 6 hay, chọn lọc và dễ hiểu, giúp học sinh nắm vững cách viết bài thuyết minh theo đúng bố cục. Thông qua các ví dụ cụ thể về lễ hội truyền thống Việt Nam như lễ hội đền Hùng, lễ hội chùa Hương, lễ hội Trung thu…, bài viết hỗ trợ rèn luyện kỹ năng viết, đồng thời nâng cao hiểu biết về nét đẹp văn hóa dân gian.

Thuyết minh về một di tích của quê hương em lớp 8

02-10-2025

Bài viết tuyển chọn những bài văn mẫu thuyết minh về một di tích của quê hương em lớp 8 hay và ý nghĩa, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm văn, đồng thời tìm hiểu thêm về các di tích lịch sử – văn hóa gắn với truyền thống dân tộc. Qua đó, các em vừa học tốt môn Ngữ văn vừa bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước.

Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 Bộ luật hình sự

02-10-2025

Trong thời đại internet bùng nổ, hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy diễn ra ngày càng phổ biến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức xã hội và đời sống tinh thần của người dân. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự theo Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Quy định này nhằm bảo vệ thuần phong mỹ tục, ngăn chặn các tác động tiêu cực và giữ gìn nền văn hóa lành mạnh.

Văn nghị luận xã hội là gì? Các bước làm bài văn nghị luận xã hội

01-10-2025

Khám phá văn nghị luận xã hội là gì, đặc điểm nổi bật và hướng dẫn chi tiết các bước làm bài nghị luận xã hội giúp viết đúng, đủ và thuyết phục.

Ly thân là gì? Khác gì ly hôn? Quy định pháp lý về ly thân

01-10-2025

Ly thân là gì và những vấn đề pháp lý liên quan như tài sản, quyền nuôi con khi ly thân. Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về quy trình ly thân, hậu quả pháp lý, và những lưu ý cần thiết để bảo vệ quyền lợi trong thời gian này.

Dẫn chứng nghị luận xã hội về tuổi trẻ có thể áp dụng trong nhiều đề bài

01-10-2025

Bài viết chia sẻ những dẫn chứng nghị luận xã hội tiêu biểu về tuổi trẻ, có thể vận dụng linh hoạt trong nhiều dạng đề. Đây sẽ là “kho tư liệu” giúp học sinh làm bài nghị luận xã hội mạch lạc, sáng tạo và giàu sức thuyết phục.

Động cơ đê hèn là gì? Các trường hợp phạm tội vì động cơ đê hèn

01-10-2025

Trong pháp luật hình sự Việt Nam, khi xét xử một vụ án, bên cạnh hành vi và hậu quả, động cơ phạm tội đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xác định tính chất nguy hiểm của hành vi, từ đó quyết định khung hình phạt và mức hình phạt cụ thể đối với người phạm tội.

Người tâm thần giết người có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

01-10-2025

Trên thực tế, rất nhiều người mang bệnh lý về tâm thần thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt là giết người, cố ý gây thương tích. Tuy rằng hoàn cảnh đó, họ hoàn toàn không ý thức và làm chủ được hành động của mình nhưng không thể phủ nhận những thiệt hại mà người bị tâm thần gây ra cho bị hại và xã hội. Vậy liệu người bị tâm thần có phải chịu trách nhiệm hình sự khi thực hiện các hành vi nguy hiểm cho xã hội không?

Cố ý giết người không thành phạt bao nhiêu năm tù?

01-10-2025

Tội giết người luôn được pháp luật hình sự xếp vào nhóm tội đặc biệt nghiêm trọng, bởi nó xâm phạm trực tiếp đến quyền được sống – quyền nhân thân tối cao được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, trong thực tiễn tố tụng hình sự, không phải mọi hành vi giết người đều dẫn đến hậu quả chết người. Có nhiều trường hợp, do yếu tố khách quan tác động như: nạn nhân được cấp cứu kịp thời, hành vi phạm tội bị ngăn chặn giữa chừng, hoặc người phạm tội chưa kịp hoàn thành toàn bộ hành vi... khiến cho mục đích tước đoạt tính mạng không đạt được. Những trường hợp như vậy được pháp luật xác định là phạm tội chưa đạt – hay còn gọi là giết người không thành.

Cho vay nặng lãi nhưng không có chứng cứ thì có bị kiện không?

01-10-2025

Một trong những vấn đề thường gặp trong thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan đến cho vay nặng lãi là: Người vay cho rằng bị cho vay với lãi suất “cắt cổ”, nhưng lại không có chứng cứ cụ thể như giấy vay tiền, hợp đồng viết tay, ghi âm, tin nhắn, sao kê, v.v. Vậy trong trường hợp đó, người cho vay có bị kiện không? Và nếu bị kiện, thì việc không có chứng cứ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng khởi tố, xét xử? Đây là vấn đề không đơn giản, bởi trong tố tụng, nguyên tắc “có chứng cứ mới có căn cứ xử lý” là nguyên tắc cốt lõi để bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các bên và tránh việc buộc tội oan sai.

Cướp giật tài sản dưới 2 triệu có bị phạt không?

01-10-2025

Tội cướp giật tài sản (Điều 171 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 - BLHS) là một trong những tội phạm xâm phạm sở hữu và an ninh trật tự công cộng nghiêm trọng nhất. Điều này đã đặt ra câu hỏi pháp lý then chốt: Liệu hành vi cướp giật tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng có thể được miễn trừ hình phạt tù?

Liên hệ

Luật sư Lê Minh Trường

1. Lĩnh vực hành nghề chính:

2. Quá trình đào tạo:

3. Kinh nghiệm thực tiễn:

5. Giới thiệu về Công ty luật TNHH Minh Khuê