Doanh nghiệp ma là những doanh nghiệp được thành lập với mục đích chính là trục lợi từ hệ thống pháp lý hiện hành về đăng ký kinh doanh. Những doanh nghiệp này tận dụng tối đa những quy định về thủ tục đăng ký kinh doanh, vốn được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nhân, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Những thủ tục này thường rất thông thoáng, đơn giản, dễ dàng và có chi phí thấp, điều này đã vô tình tạo ra kẽ hở cho những hành vi lợi dụng. Các doanh nghiệp ma thường không có hoạt động kinh doanh thực sự hoặc chỉ tồn tại trên giấy tờ. Chủ yếu, họ được thành lập để thực hiện các hành vi gian lận như phát hành hóa đơn, chứng từ khống nhằm trốn thuế, rửa tiền, hoặc các mục đích bất hợp pháp khác. Việc phát hành hóa đơn khống cho phép các cá nhân hoặc doanh nghiệp khác hợp thức hóa các chi phí không có thật, giảm thu nhập chịu thuế và qua đó giảm số thuế phải nộp. Cụ thể các dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp ma được thể hiện như sau:

 

1. Dấu hiệu nhận diện qua thông tin đăng ký kinh doanh:

Nhận biết qua loại hình kinh doanh: Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy của doanh nghiệp ma là loại hình kinh doanh mà chúng chọn. Các đối tượng phạm tội thường lựa chọn thành lập doanh nghiệp dưới dạng Công ty TNHH, công ty cổ phần, hoặc doanh nghiệp tư nhân. Những loại hình này có quy trình đăng ký và quản lý tương đối đơn giản, dễ dàng hơn trong việc thực hiện các hành vi gian lận mà ít bị phát hiện.

Nhận biết qua đăng ký ngành nghề kinh doanh: Doanh nghiệp ma thường đăng ký hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng phổ biến nhất là các ngành dịch vụ tổng hợp, kinh doanh thương mại, hoặc những ngành nghề không yêu cầu đăng ký vốn pháp định hay phải có chứng chỉ hành nghề như bất động sản, du lịch, v.v. Những ngành nghề này thường ít bị kiểm tra chặt chẽ từ các cơ quan chức năng, giúp các đối tượng dễ dàng lách luật và thực hiện các hành vi phi pháp mà ít bị phát hiện.

Nhận biết qua trụ sở giao dịch và thời gian hoạt động kinh doanh: Một đặc điểm nổi bật của doanh nghiệp ma là địa chỉ trụ sở giao dịch thường được đăng ký tại các trung tâm văn phòng ảo hoặc thậm chí những địa chỉ không tồn tại. Điều này giúp họ dễ dàng trốn tránh sự kiểm tra của các cơ quan thẩm quyền và có thể bỏ trốn ngay khi bị phát hiện. Các doanh nghiệp ma cũng có thể chọn những khu vực có điều kiện dân trí không cao để đặt trụ sở, thuê địa điểm trong thời gian ngắn và thường là những con hẻm sâu, khó tiếp cận. Thời gian hoạt động của các doanh nghiệp này thường rất ngắn, chỉ kéo dài đủ để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trước khi bị phát hiện và giải thể.

Ngoài ra, các doanh nghiệp ma thường có những biểu hiện hoạt động không bình thường như không có nhân viên làm việc cố định, không có bảng hiệu hoặc có nhưng không rõ ràng. Những doanh nghiệp này thường tránh tiếp xúc trực tiếp với các cơ quan quản lý nhà nước và luôn trong tình trạng sẵn sàng đóng cửa, bỏ trốn khi có dấu hiệu bị phát hiện.

Nhìn chung, các dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp ma là sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ loại hình và ngành nghề kinh doanh, cho đến cách thức tổ chức trụ sở và thời gian hoạt động. Sự hiểu biết và cảnh giác của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân sẽ là yếu tố quan trọng trong việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận từ các doanh nghiệp này.

 

2. Dấu hiệu nhận diện thông qua hoạt động kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh không rõ ràng, không minh bạch:

+ Website sơ sài, thiếu thông tin hoặc thông tin sai lệch: Doanh nghiệp ma thường có các trang web thiếu chuyên nghiệp, không cung cấp đủ thông tin cần thiết về doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ. Thông tin trên website thường không rõ ràng, có thể sai lệch hoặc thiếu cập nhật, nhằm gây khó khăn cho việc xác minh.

+ Không có hoặc ít hoạt động trên mạng xã hội: Sự hiện diện mờ nhạt hoặc không có trên các nền tảng mạng xã hội là một dấu hiệu khác của doanh nghiệp ma. Họ thường tránh tương tác với khách hàng trên các kênh công khai để tránh bị phát hiện.

+ Tránh cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ: Những doanh nghiệp này thường không muốn hoặc không thể cung cấp chi tiết về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cung cấp. Điều này có thể bao gồm việc không có danh mục sản phẩm rõ ràng, không có mô tả chi tiết, hoặc thiếu thông tin về giá cả và điều kiện mua bán.

Giao dịch thanh toán bất thường:

+ Yêu cầu thanh toán trước, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua nhiều trung gian: Các doanh nghiệp ma thường yêu cầu khách hàng thanh toán trước một khoản tiền lớn, thường là bằng tiền mặt hoặc qua các tài khoản trung gian. Điều này giúp họ dễ dàng thoát khỏi trách nhiệm nếu bị phát hiện.

+ Không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn khống: Doanh nghiệp ma có xu hướng không cung cấp hóa đơn cho các giao dịch hoặc nếu có thì đó là các hóa đơn khống, không phản ánh đúng giá trị hoặc nội dung giao dịch thực tế. Điều này không chỉ giúp họ tránh nộp thuế mà còn che giấu các giao dịch gian lận.

+ Tránh thanh toán qua hệ thống ngân hàng: Để tránh sự giám sát của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp ma thường không sử dụng tài khoản ngân hàng của công ty khi thực hiện giao dịch. Thay vào đó, họ sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân hoặc thực hiện giao dịch bằng tiền mặt. Việc chuyển khoản thường được thực hiện “lòng vòng” qua nhiều bên trung gian nhằm né tránh các giao dịch và giấu nhẹm việc mua bán hóa đơn.

Dấu hiệu lừa đảo:

+ Đưa ra lời hứa hẹn hấp dẫn, không thực tế: Doanh nghiệp ma thường dụ dỗ khách hàng bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, chi phí thấp hoặc các điều kiện mua bán cực kỳ hấp dẫn nhưng không thực tế. Điều này nhằm thu hút sự chú ý và lòng tin của khách hàng một cách nhanh chóng.

+ Tạo ra tâm lý hốt hoảng, thúc ép khách hàng giao dịch nhanh chóng: Họ thường sử dụng các chiêu trò tâm lý để tạo ra sự gấp gáp, khiến khách hàng cảm thấy phải ra quyết định nhanh chóng mà không có thời gian kiểm tra thông tin. Ví dụ như khuyến mãi “chỉ trong hôm nay” hoặc “số lượng có hạn”.

+ Sử dụng các thủ đoạn gian dối để lừa đảo khách hàng: Các thủ đoạn này có thể bao gồm việc cung cấp thông tin sai lệch, tạo ra các tài liệu giả mạo, hoặc thậm chí lừa dối khách hàng về danh tính của doanh nghiệp. Họ có thể giả mạo là đại diện của một công ty lớn hoặc uy tín để tạo lòng tin, sau đó chiếm đoạt tiền hoặc tài sản của khách hàng.

Những dấu hiệu trên giúp nhận diện các doanh nghiệp ma, giúp khách hàng và cơ quan chức năng cảnh giác và phòng tránh các rủi ro. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và nâng cao nhận thức của cộng đồng là yếu tố then chốt để ngăn chặn sự phát triển của loại hình doanh nghiệp này

 

3. Cập nhật các cảnh cáo từ cơ quan chức năng: 

Để giúp cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng phòng tránh các rủi ro từ doanh nghiệp ma, việc cập nhật các cảnh báo từ các cơ quan chức năng là rất quan trọng. Dưới đây là một số phương tiện và cách thức để cập nhật thông tin cảnh báo này:

- Theo dõi thông tin từ website của Bộ Công Thương, Tổng cục Thuế, cơ quan công an...

Bộ Công Thương: Trang web của Bộ Công Thương thường cập nhật các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Các thông báo về các doanh nghiệp ma hoặc các trường hợp vi phạm pháp luật thương mại thường được đăng tải trên trang web này.

Tổng cục Thuế: Tổng cục Thuế thường cung cấp thông tin về các doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm trong lĩnh vực thuế. Việc theo dõi các thông báo và cảnh báo từ Tổng cục Thuế sẽ giúp bạn nắm bắt được các dấu hiệu của doanh nghiệp ma liên quan đến việc trốn thuế.

Cơ quan công an: Các cơ quan công an thường có thông tin về các hoạt động lừa đảo, gian lận trong kinh doanh. Các trang web của cơ quan công an cũng thường đăng tải các cảnh báo và thông tin liên quan đến các đối tượng hoạt động phi pháp.

- Tham khảo các danh sách doanh nghiệp ma đã bị phát hiện và xử lý: Nhiều cơ quan chức năng thường công bố danh sách các doanh nghiệp ma đã bị phát hiện và xử lý. Việc tham khảo danh sách này sẽ giúp bạn nhận biết các mẫu hình hoạt động của doanh nghiệp ma và cách thức mà cơ quan chức năng đã xử lý chúng. Bên cạnh đó, việc tham khảo các trường hợp đã xử lý cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về hậu quả của việc hoạt động phi pháp, từ đó tăng cường ý thức phòng tránh cho bản thân và doanh nghiệp của bạn.

- Liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để xác minh thông tin về doanh nghiệp: Trong trường hợp bạn cần xác minh thông tin về một doanh nghiệp cụ thể, việc liên hệ trực tiếp với các cơ quan chức năng như Tổng cục Thuế, Bộ Công Thương, hoặc cơ quan công an là một cách hiệu quả nhất. Bạn có thể yêu cầu họ kiểm tra và xác minh thông tin về doanh nghiệp mà bạn quan tâm, từ đó đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin.

Như vậy việc cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng và thực hiện các biện pháp phòng tránh là rất quan trọng để ngăn chặn sự phát triển của doanh nghiệp ma và bảo vệ lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

 

Nếu các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ

Tham khảo thêm bài viết sau đây: Thành Lập Công Ty, Thành Lập Doanh Nghiệp Nhanh Nhất