Cơ quan nào có thẩm quyền thu nhận tiền giả để thực hiện tiêu hủy?

1. Cơ quan có thẩm quyền thu nhận tiền giả? 

Căn cứ vào Điều 13 của Thông tư 28/2013/TT-NHNN, quy định về việc thu nhận và tiêu hủy tiền giả được trình bày chi tiết như sau:

- Ngân hàng Nhà nước là tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức quá trình thu nhận tiền giả. Tiền giả được thu nhận từ các tổ chức, cá nhân giao nộp.

- Ngân hàng Nhà nước tổ chức tiêu hủy tiền giả theo quy định, tương tự như đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Quy trình tiêu hủy được thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo tính chặt chẽ và an toàn.

- Tiền giả được coi là tang vật trong các vụ án hình sự liên quan. Việc tiêu hủy tiền giả làm tang vật phải tuân theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Thông tư 28/2013/TT-NHNN đặt ra quy định cụ thể về quá trình thu nhận và tiêu hủy tiền giả nhằm đảm bảo an toàn và tính minh bạch trong quản lý tiền tệ. Việc tiêu hủy tiền giả được thực hiện dựa trên quy trình chặt chẽ và đồng bộ, đồng thời tiếp tục liên kết với các vụ án hình sự để đảm bảo tuân thủ pháp luật và ngăn chặn tội phạm liên quan đến tiền giả. Theo Điều 14 của Thông tư 28/2013/TT-NHNN về thông tin về tiền giả, quy định cụ thể về việc xử lý thông tin và phòng ngừa tiền giả như sau:

- Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và Kho quỹ) có trách nhiệm thực hiện phân tích giám định đặc điểm nhận biết tiền giả loại mới. Thông báo về đặc điểm nhận biết tiền giả loại mới được thực hiện bằng văn bản và gửi đến các cơ quan như: Cục An ninh Tài chính - Tiền tệ - Đầu tư, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Cục Trinh sát (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch, Kho bạc Nhà nước Trung ương, Hội sở chính ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nhận được thông báo về tiền giả loại mới phải tiếp tục thông báo đặc điểm nhận biết tiền giả loại mới bằng văn bản đến Hội sở chính tổ chức tín dụng (trừ Hội sở chính ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước).

- Các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận được thông báo về tiền giả loại mới phải thông báo bằng văn bản đến các đơn vị trong hệ thống để phòng ngừa tiền giả.

- Trong trường hợp cần thiết, Cục Phát hành và Kho quỹ có thể công khai thông tin về đặc điểm nhận biết của tiền giả xuất hiện trong lưu thông. Công khai thông tin có thể được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

Quy định này đặt ra các bước cụ thể để xử lý thông tin về tiền giả, nhằm đảm bảo rằng mọi đơn vị liên quan được thông tin và có thể thực hiện biện pháp phòng ngừa một cách hiệu quả. Công khai thông tin giúp tăng cường cảnh báo và chủ động phòng ngừa tiền giả trong cộng đồng.

2. Trình tự giao nhận, vận chuyển tiền giả theo quy định

Theo Điều 12 của Thông tư 28/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về lưu giữ tiền giả phục vụ công tác phòng, chống tiền giả, quy định như sau:

- Sau khi phân tích và giám định tiền giả loại mới, Cục Phát hành và Kho quỹ thực hiện lưu giữ và bảo quản.

- Mỗi loại tiền giả mới được lưu giữ tối đa là 15 tờ (miếng). Số lượng này được sử dụng để phục vụ công tác nghiên cứu, phòng chống tiền giả và tập huấn nghiệp vụ.

- Quy định rằng việc tiêu hủy tiền giả không áp dụng đối với trường hợp tiền giả thu được là tiền giả loại mới.

- Trong trường hợp cần lưu giữ và bảo quản nhiều hơn 15 tờ (miếng) của mỗi loại tiền giả, Cục Phát hành và Kho quỹ sẽ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

- Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ xác định số lượng tiền giả loại mới cần lưu giữ và bảo quản để phục vụ mục đích nghiên cứu, phòng chống tiền giả và tập huấn nghiệp vụ.

- Số tiền giả được lưu giữ sẽ phục vụ cho các công tác nghiên cứu, đào tạo, và các hoạt động phòng chống tiền giả của cơ quan ngân hàng.

- Cục Phát hành và Kho quỹ có trách nhiệm quản lý và bảo quản tiền giả loại mới theo quy định của Thông tư này và các quy định khác của Ngân hàng Nhà nước.

Thông qua quy định này, việc lưu giữ và sử dụng tiền giả loại mới được quản lý một cách chặt chẽ để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong công tác phòng, chống tiền giả.

3. Trường hợp không tiêu hủy tiền giả

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 28/2013/TT-NHNN về giao nhận, vận chuyển tiền giả như sau:

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giao nộp số tiền giả đã thu giữ về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc Sở Giao dịch theo định kỳ hàng tháng, trừ số tiền giả loại mới. Giao nhận tiền giả được thực hiện theo tờ/miếng và phải được lập biên bản theo Phụ lục số 3.

- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức vận chuyển tiền giả, đảm bảo an toàn. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch kiểm tra tính xác thực của tiền giả giao nộp.

- Kiểm tra tính xác thực của từng tờ tiền giả giao nộp. Nếu phát hiện tiền thật, lập biên bản và đơn vị giao nộp phải hoàn trả ngang giá trị cho khách hàng, báo cáo kết quả trong 30 ngày làm việc. Tiền thật được đóng dấu "Tiền giả" và bấm lỗ, sau đó cắt góc 1/8 diện tích tờ tiền, thu đổi ngang giá trị cho đơn vị giao nộp và đóng gói, giao nhận như đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải giao nộp tiền giả loại mới về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc Sở Giao dịch trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày thu giữ. Phương thức vận chuyển tiền giả loại mới do Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quyết định, đảm bảo an toàn và kịp thời.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch giao nộp tiền giả đến Kho tiền Trung ương hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh ít nhất 1 lần trong 6 tháng, kết hợp với việc điều chuyển tiền đi, đến của Ngân hàng Nhà nước. Giao nhận thực hiện theo bó, bì, túi nguyên niêm phong và được lập biên bản.

Như vậy, quy trình giao nhận và vận chuyển tiền giả được đảm bảo chặt chẽ, từ việc kiểm tra tính xác thực đến vận chuyển và giao nhận định kỳ, nhằm đảm bảo an toàn và tính minh bạch trong hệ thống tài chính. Việc giao nộp tiền giả loại mới của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch được thực hiện theo yêu cầu của Cục Phát hành và Kho quỹ. Phương thức vận chuyển tiền giả loại mới do Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quyết định, đảm bảo an toàn và kịp thời. Mọi giao nhận và vận chuyển đều được ghi chép trong biên bản theo Phụ lục số 3. Trong trường hợp phát hiện tiền thật trong số tiền giả giao nộp, lập biên bản và yêu cầu đơn vị giao nộp phải hoàn trả ngang giá trị cho khách hàng. Tờ tiền thật được cắt góc 1/8 diện tích tờ tiền, thu đổi ngang giá trị cho đơn vị giao nộp và đóng gói, giao nhận như đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước tổ chức tiêu hủy tiền giả theo quy định như đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Việc tiêu hủy tiền giả là tang vật của các vụ án hình sự, thực hiện theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Sử dụng tiền giả bị phạt như thế nào? Dùng tiền giả có bị phạt tù?

Để tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ tận tâm lắng nghe và cung cấp giải pháp phù hợp nhất cho tình huống cụ thể của quý khách. Ngoài ra, quý khách cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chân thành cảm ơn sự hợp tác và niềm tin của quý khách hàng!