Sự gian lận (fraud) là hành vi lừa gạt, có chủ ý và nhằm gây hại cho người khác thông qua các hành động gian dối, lừa đảo hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật. Trong bài viết dưới đây công ty Luật Minh Khuê sẽ gửi quý khách hàng nội dung về Sự gian lận (FRAUD) là gì?
Gian lận trên báo cáo tài chính là gì? Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với việc phát hiện gian lận trên báo cáo tài chính được xác định như thế nào? Luật Minh Khuê chia sẻ cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây:
Hành vi khách quan của tội phạm được quy định là hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về đấu thầu và được cụ thể hóa là: Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đẩu thầu như dùng quyền lực của cơ quan cấp trên chỉ đạo cấp dưới (là bên mời thầu) chọn nhà thầu theo ý mình;...
Thưa Luật sư, tôi có 1 vấn đề muốn tham khảo ý kiến của luật sư. Vấn đề là thế này, tôi có làm cho 1 công ty được mua và đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ trong vòng hơn 3 năm.
Hành vi thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật. Vỉ dụ: A làm việc tại công ty kinh doanh bảo hiểm đã thông đồng, cấu kết với B...
Gian lận trong đấu thầu gây thiệt hại bao nhiêu bị truy cứu hình sự là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới bạn đọc trong bài viết dưới đây. Mời quý khách hàng cùng theo dõi nội dung bài viết để có thêm thông tin cần thiết. Cụ thể như sau:
Gian lận trong đấu thầu là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sự công bằng, minh bạch của hoạt động đấu thầu, đồng thời gây thiệt hại cho Nhà nước và các doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Việc xử lý những trường hợp này là một vấn đề cần được quan tâm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời răn đe các hành vi vi phạm trong tương lai. Xử lý người đã bị phạt hành vi gian lận trong đấu thầu mà vẫn vi phạm ra sao? mời quý khách theo dõi bài viết dưới đây:
Kính thưa công ty : tôi muốn hỏi về các hành vi nào bị cấm trong khi thực hiện đấu thầu. Đơn vị tham gia thầu nợ thuế nhưng là giả hồ sơ tài chính và đã được trúng thầu, nhưng hiện nay bị phát hiện và đình chỉ thực hiện. Thì bị phạt như thế nào ?
Xin cảm ơn!
Kính gửi quý công ty. Hiện tại tôi đang chấm một gói thầu xây lắp. Theo đó, trong hồ sơ mời thầu có yêu cầu đơn vi phải đáp ứng điều kiện là 20 nhân sự. Tuy nhiên, trong hồ sơ của nhà thầu có nộp lên danh sách 25 nhân sự,
Thưa luật sư, Đầu năm 2015 em có làm hợp đồng sang nhượng tiệm spa của bạn (trị giá: 155 triệu). Hợp đồng được kí giữa 2 bên mà không qua công chứng. Em yêu cầu bạn em sang tên chuyển nhượng doanh nghiệp (là CT TNHH 1TV) thì phát hiện ra là trong quá trình từ lúc thành lập cho tới lúc chuyển nhượng (tức là 2013 - cuối 2014) là còn nợ thuế : 4 000.000 đồng.
Năm 2006, Hiệp hội quốc tế các Nhà giám sát bảo hiểm (IAIS) đã xuất bản Tài liệu Hướng dẫn việc ngăn chặn, phát hiện và khắc phục gian lận trong bảo hiểm. Để cải thiện tài liệu dự thảo này, người ta đã soạn bản câu hỏi điều tra rồi gửi cho các thành viên của IAIS, các Quan sát viên và các thành viên của Hiệp hội quốc tế các Cơ quan chống gian lận bảo hiểm (IAIFA)*.
