1. Tiền, hiện vật dùng để đánh bạc gồm những loại nào?

Hành vi đánh bạc trái phép là những hành vi đánh bạc được thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào mà người thực hiện hành vi có mục đích nhằm thu về số tiền hoặc hiện vật thông qua hành vi đánh bạc này, các hành vi đánh bạc này không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng những người thực hiện hành vi lại không thực hiện đúng với các quy định đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đánh bạc có thể được thực hiện bởi các hình thức như đánh bạc trực tiếp, lơ khơ, xóc đĩa có cá cược bằng tiền hoặc hiện vật, các hình thức như chơi lô đề, cá cược đá gà, cá cược đua ngựa,.....và đánh bạc online trên các hệ thống phương tiện điện tử. Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự năm 2017 có quy định người nào thực hiện hành vi đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào mà số tiền, hiện vật được thua có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên hoặc số tiền dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc chưa được xóa án tích thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc.

Như vậy, việc xác định tiền, hiện vật dùng để đánh bạc là một yếu tố rất quan trọng làm căn cứ để định tội tội đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự năm 2017. Ở đây, tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc được xác định bao gồm những loại sau:

Đối với trường hợp đánh bạc trực tiếp thì tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc được xác định là số tiền hoặc hiện vật thu giữ trực tiếp tại chiếu bạc;
Số tiền hoặc hiện vật được cơ quan chức năng thu giữ được ở trong người các con bạc, nhưng cơ quan có thẩm quyền có căn cứ chứng minh rằng các con bạc đã dùng hoặc các con bạc sẽ dùng số tiền hoặc hiện vật này vào mục đích để đánh bạc;
Các khoản tiền hoặc hiện vật mà cơ quan có thẩm quyền thu giữ được nhưng không phải thu giữ ở chiếu bạc mà là thu giữ ở một nơi khác, nhưng lại có đủ căn cứ để chứng minh số tiền hoặc hiện vật được thu giữ này đã được hoặc sẽ được người thực hiện hành vi đánh bạc dùng để đánh bạc.

Như vậy, để có thể xác định nhưng khoản tiền hoặc hiện vật được sử dụng để đánh bạc làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự mà những khoản tiền hoặc hiện vật này không được thu giữ tại chiếu bạc thì cơ quan điều tra phải có trách nhiệm chứng minh số tiền hoặc hiện vật được thu giữ đó đã được hoặc có căn cứ cho răng người thực hiện hành vi đánh bạc sẽ dùng số tiền đấy để thực hiện hành vi đánh bạc.

2. Những điều cần chú ý khi xác định số tiền hoặc hiện vật đánh bạc để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc

Như đã nêu ở mục trên thì để có thể xác định được tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc thì cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm chứng minh về số tiền hoặc các hiện vật thu giữ được được sử dụng vào mục đích đánh bạc (có thể là đã sử dụng vào mục đích đánh bạc hoặc có căn cứ để cho rằng sẽ sử dụng vào mục đích đánh bạc). Mặc dù Nghị quyết số 01//2010/NQ-HĐTP hướng dẫn về tội đánh bạc đã hết hiệu lực thi hành, tuy nhiên ở giai đoạn hiện tại thì vẫn chưa có bất cứ một văn bản nào thay thế nội dung của Nghị quyết này, do đó trong quá trình giải quyết các vụ án về đánh bạc, các cơ quan chức năng vẫn áp dụng những tinh thần theo hướng dẫn của Nghị quyết này để tham khảo vào việc xác định số tiền đánh bạc, cụ thể nguyên tắc xác định giá trị số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc làm căn cứ buộc tội về tội Đánh bạc theo quy định tại điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự năm 2017, cụ thể như sau:

- Khi xác định số tiền đánh bạc (số tiền được, thua bằng tiền hoặc hiện vật) để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ không được tính tổng số tiền hoặc giá trị các hiện vật dùng để đánh bạc của tổng tất cả các lần đánh bạc mà phải căn cứ vào tổng số tiền hoặc giá trị của các hiện vật của từng lần đánh bạc.

Đối với những trường hợp người thực hiện hành vi đánh bạc mà đánh bạc nhiều lần mà trong mỗi lần đánh bạc tổng số tiền hoặc giá trị của hiện vật dùng để đánh bạc đều dưới 5 triệu đồng và không thuộc trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành về hành vi đánh bạc hoặc từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc mà chưa được xóa án tích thì thực hiện hành vi đánh bạc này sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình;
Đối với những trường hợp người thực hiện hành vi đánh bạc mà đánh bạc nhiều lần mà trong các lần đánh bạc đấy có hai lần trở lên tổng số tiền hoặc giá trị của hiện vật dùng để đánh bạc đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 5 triệu đồng trở lên) thì người thực hiện hành vi đánh bạc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc và có tình tiết tăng nặng là tình tiết phạm tội hai lần trở lên theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, Luật sửa đổi Bộ luật hình sự năm 2017.

- Nguyên tắc xác định tiền hoặc giá trị hiện vật của một số hình thức đánh bạc, cụ thể như sau:

+ Đối với trường có nhiều người cùng tham gia đánh bạc thì số tiền hoặc giá trị hiện vật dùng để đánh bạc làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với từng con bạc được xác định là tổng số tiền hoặc giá trị của hiện vật đánh bạc của tất cả những người cùng tham gia đánh bạc;

+ Đối với trường hợp đánh bạc dưới các hình thức chơi số đề, chơi cá độ bóng đá, chơi cá độ đua ngựa,... thì xác định như sau:

Khi tham gia chơi số đề, chơi các độ bóng đá, chơi cá độ đua ngựa,... thì một lần đánh bạc được hiểu là người thực hiện hành vi tham gia chơi trong một lô đề, tham gia cá độ trong một trận bóng đá, một kỳ đua ngựa,....mà khi tham gia người chơi có thể chơi làm nhiều đợt. Số tiền hoặc giá trị hiện vật làm căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự là tổng số tiền, giá trị hiện vật để chơi trong các đợt đó;
Đối với trường hợp người thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi số đề, cá độ có bóng đá, cá độ đua ngựa,... có trúng số đề, thắng cá cược thì số tiền mà người thực hiện hành vi đã bỏ ra để mua số đề, bỏ ra để cá độ cộng với số tiền thực tế mà người đó nhận được từ chủ đề, chủ cá độ khi thắng sẽ được xác định là số tiền đánh bạc làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự;
Đối với trường hợp người thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số đề, cá độ nhưng người này không trúng đề, không thắng cá độ hoặc người này bị cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn về hành vi đang thực hiện trước thời điểm có kể quả mở thưởng đề, có kết quả của cuộc cá độ thì tổng số tiền người này đã bỏ ra để mua số đề, bỏ ra để cá độ sẽ được xác định là số tiền đánh bạc làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự người thực hiện hành vi.

Trên đây là nội dung liên quan đến việc xác định tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc làm căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự mà Luật Minh Khuê đã biên soạn. Trong trường hợp Quý khách hàng còn bất cứ vướng mắc gì thêm về vấn đề nêu trên Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài số: 19006162 để được hộ trợ trực tiếp. Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng. Trân trọng!