Tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mẫu đơn tố cáo lừa đảo

Trả lời:

Theo Điều 174 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

Người nào bằng thủ đoạn gian dối:

"Chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng..." hoặc

Dưới 2.000.000 đồng nhưng "đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm" hoặc "đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm" hoặc "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội" hoặc "tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại"

Trong trường hợp của bạn, người đã nhận số tiền 10 triệu đồng để đặt mua điện thoại iphone X nhưng hiệ nay bạn không nhận được điện thoại cũng không liên lạc được với người đấy thì người đó (sau đây gọi là A) có dấu hiệu vi phạm khoản 1 Điều 174 BLHS.

Để làm rõ vụ việc này và lấy lại tài sản của bạn, bạn có thể viết đơn tố cáo hành vi của A lên cơ quan công an có thẩm quyền, cụ thể như sau:

- Bước 1: Thu thập các bằng chứng liên quan đến vụ việc này và thông tin của A

- Bước 2: Viết đơn tố cáo

- Bước 3: Gửi đơn và bằng chứng lên cơ quan Công an tỉnh nơi người đó cư trú (nếu trường hợp không biết địa chỉ của A thì gửi đơn lên Công an tỉnh nơi bạn đang cư trú).

>> Tham khảo: Mẫu đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới nhất 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trả lời:

Theo Điều 174 BLHS quy định cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

Người nào bằng thủ đoạn gian dối:

"Chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng..." hoặc

Dưới 2.000.000 đồng nhưng "đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm" hoặc "đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm" hoặc "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội" hoặc "tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại"

Theo Điều 175 BLHS quy định cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như sau:

Người nào thực hiện một trong các hành vi:

- Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả hoặc

- Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản

chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng

Hoặc dưới dưới 4.000.000 đồng nhưng "đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản' hoặc "đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm" hoặc "tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ"

Như vậy, để làm đơn tố cáo về 2 hành vi nêu trên, bạn cần cung cấp đầy đủ chứng minh chứng cứ kèm theo đơn tố cáo gửi lên cơ quan công an nơi người thực hiện hành vi vi phạm đó sinh sống.

- Đối với trường hợp mua nhà.

Để xác minh không có hành vi lừa đảo khi mua nhà, các bên có phát sinh đặt cọc, bạn sẽ nên xác nhận việc đặt cọc để các bên làm hợp đồng chuyển nhượng, mua bán nhà đất.

Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật dân sự năm 2015:

"Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng."

Ghi chú: BLDS hiện hành không bắt buộc "việc đặt cọc phải lập thành văn bản".

Bên cạnh đó, bạn yêu cầu bên bán cho mình xem sổ hồng của căn hộ chung cư hoặc giấy tờ bàn giao mua bán giữa người chủ trc hoặc điều tra thông qua chủ đầu tư để chắc chắn không có hành vi lừa đảo ở đây.

- Đối với trường hợp thi tuyển bộ đội và công an: Đối với trường hợp gia đình có người đang chấp hành phạt tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gia đình có con em muốn thi vào trường quân đội hoặc công an thì sẽ không đủ tiêu chuẩn vì sẽ thuộc về lý lịch gia đình của bản thân người muốn thi tuyển trừ trường hợp đã được được xóa án tích thì sẽ không ảnh hưởng gì đến con em thi tuyển.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn hình sự trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

"Điều 4. Giải thích từ ngữ...

g) Đương sự gồm nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự."

Trong đó, "người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự" được xác định là "cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự".

Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, bạn không có các quyền hay nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến vụ việc. Việc chị đồng nghiệp sử dụng số điện thoại của bạn để xác nhận chị này có thật đang công tác tại Cơ quan bạn đang làm việc không có ý nghĩa ràng buộc bạn vào vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị ta.

Trong vụ việc này, nếu thấy cần thiết, cơ quan tiến hành tố tụng vẫn có thể triệu tập bạn với tư cách người làm chứng để bạn cung cấp các thông tin có liên quan cho họ nhằm phục vụ quá trình điều tra. Khi đó, bạn cũng không nên quá lo lắng mà nên tích cực hợp tác với các cơ quan này.

>> Tham khảo: Mẫu đơn tố cáo mới nhất và Cách viết đơn tố cáo

>> Luật sư tư vấn luật hình sự trực tuyến qua tổng đài: 1900.6162

Trả lời :

Như bạn trình bày thì bạn bị người bán xe trên mạng lừa đảo 700.000 đồng. Số tiền này là số tiền đặt cọc.

Theo quy định tại Điều 328 BLDS:

"Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng."

Ghi chú: BLDS hiện hành không bắt buộc "việc đặt cọc phải lập thành văn bản".

Với việc người bán có hành vi nhận tiền đặt cọc của bạn rồi chặn máy cho thấy dấu hiệu người này "lừa dối" khi giao kèo đặt cọc. Như vậy, theo Điều 127 BLDS:

"Điều 127. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép

Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép thì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.

Lừa dối trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó.

Đe dọa, cưỡng ép trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba làm cho bên kia buộc phải thực hiện giao dịch dân sự nhằm tránh thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình hoặc của người thân thích của mình.

Như vậy, bạn hoàn toàn có thể khởi kiện đòi lại tài sản. Theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự bao gồm:

- Đơn khởi kiện vụ án dân sự.

- Các giấy tờ liên quan đến vụ kiện (giấy tờ chuyển khoản vào tài sản của người bán hàng cho bạn).

- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản sao có công chứng).

- Bản kê các giấy tờ nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao).

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến tòa án có thẩm quyền cấp quận/huyện nơi cư trú của người bán hàng cho bạn.

Về xử phạt vi phạm hành chính:

Điều 15 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định:

"Điều 15. Vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:...

c) Dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản của người khác;...

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm a, b, c Khoản 1; Điểm c, đ, e Khoản 2 Điều này.

4. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

>> Luật sư tư vấn luật hình sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 22 Luật tố cáo năm 2018:

"Điều 22. Hình thức tố cáo

Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền."

Căn cứ theo quy định trên bạn có thể thực hiện việc tố cáo thông qua đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp. Tuy nhiên bạn không muốn người nhà biết nên bạn có thể lựa chọn hình thức viết đơn tố cáo, trong đó ghi rõ ngày tháng năm tố cáo, họ, tên địa chỉ của bạn, nội dung tố cáo lên cơ quan công an.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.