1. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông là mẫu gì?
Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông được sử dụng trong kịch bản của Đại hội đồng cổ đông khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết đã hoàn tất. Trong văn bản này, cần bảo đảm rằng thông tin về hoạt động kiểm phiếu được ghi chép đầy đủ và chi tiết, đồng thời công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo rằng mọi cổ đông tham dự có thể biết đến.
Mục tiêu của biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông là ghi lại các thông tin quan trọng liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh năm, phân phối lợi nhuận năm, báo cáo của Ban Kiểm soát, thù lao Ban Kiểm soát, và thù lao hội đồng quản trị. Điều này giúp tạo ra một hồ sơ chi tiết và đáng tin cậy về quá trình quản lý và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
2. Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông cập nhật mới nhất
>> Tải ngay: Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông cập nhật mới nhất 2024
| CÔNG TY ABC ————– | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– |
| Số: 123/CP-ABC | Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023 |
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Hôm nay, vào lúc 09:00 giờ sáng, ngày 15 tháng 02 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị ABC, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:
1- Ông Nguyễn Văn A: Trưởng ban kiểm phiếu
2- Bà Trần Thị B: Thành viên ban kiểm phiếu
3- Ông Lê Minh C: Thành viên ban kiểm phiếu
Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:
1- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022
Kết quả biểu quyết:
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1,000,000 CP, trong đó.
– Số phiếu tán thành: 750,000 CP, chiếm tỉ lệ 75% (tỉ lệ qui định 65%)
– Số phiếu không tán thành: 100,000 CP
– Số phiếu không có ý kiến: 150,000 CP.
– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP
Kết luận: Báo cáo được thông qua.
2- Phân phối lợi nhuận năm 2022
Kết quả biểu quyết:
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1,000,000 CP, trong đó:
– Số phiếu tán thành: 800,000 CP, chiếm tỉ lệ 80% (Tỉ lệ qui định 65%)
– Số phiếu không tán thành: 120,000 CP.
– Số phiếu không có ý kiến: 80,000 CP.
– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP
Kết luận: Quyết định được thông qua.
3- Kế hoạch năm 2023
Kết quả biểu quyết:
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1,000,000 CP, trong đó;
– Số phiếu tán thành: 700,000 CP, chiếm tỉ lệ 70% (tỉ lệ qui định 65%)
– Số phiếu không tán thành: 150,000 CP.
– Số phiếu không có ý kiến: 150,000 CP.
– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP
Kết luận: Kế hoạch được thông qua.
4- Báo cáo hoạt động của HĐQT
Kết quả biểu quyết:
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1,000,000 CP, trong đó:
– Số phiếu tán thành: 750,000 CP, chiếm tỉ lệ 75% (tỉ lệ qui định 65%).
– Số phiếu không tán thành: 100,000 CP.
– Số phiếu không có ý kiến: 150,000 CP.
– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP
Kết luận: Báo cáo được thông qua.
5- Báo cáo Ban Kiểm soát.
Kết quả biểu quyết:
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1,000,000 CP, trong đó:
– Số phiếu tán thành: 800,000 CP, chiếm tỉ lệ 80% (tỉ lệ qui định 65%).
– Số phiếu không tán thành: 120,000 CP.
– Số phiếu không có ý kiến: 80,000 CP.
Số phiếu không hợp lệ: 0 CP
Kết luận: Báo cáo được thông qua.
6- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
Kết quả biểu quyết:
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1,000,000 CP, trong đó:
– Số phiếu tán thành: 700,000 CP, chiếm tỉ lệ 70% (tỉ lệ qui định 65%).
– Số phiếu không tán thành: 150,000 CP.
– Số phiếu không có ý kiến: 150,000 CP.
– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP
Kết luận: Quyết định được thông qua.
7- Thù lao HĐQT.
Kết quả biểu quyết:
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1,000,000 CP, trong đó:
– Số phiếu tán thành: 750,000 CP, chiếm tỉ lệ 75% (tỉ lệ qui định 65%).
– Số phiếu không tán thành: 100,000 CP.
– Số phiếu không có ý kiến: 150,000 CP.
– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP
Kết luận: Quyết định được thông qua.
8- Thù lao Ban Kiểm soát:
Kết quả biểu quyết:
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1,000,000 CP, trong đó:
– Số phiếu tán thành: 800,000 CP, chiếm tỉ lệ 80% (tỉ lệ qui định 65%).
– Số phiếu không tán thành: 120,000 CP.
– Số phiếu không có ý kiến: 80,000 CP.
– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP
Kết luận: Quyết định được thông qua.
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2023 được lập xong lúc 17:30 giờ chiều cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.
Hướng dẫn viết biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông như sau:
- Người thực hiện việc lập biên bản cần mô tả rõ thành phần của Ban kiểm phiếu, bao gồm danh sách các thành viên và chức vụ mà họ đảm nhiệm.
- Phần nội dung báo cáo sẽ tập trung vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với các vấn đề quan trọng như báo cáo về sản xuất kinh doanh năm, phân phối lợi nhuận năm, báo cáo của Ban Kiểm soát, thù lao của Ban Kiểm soát, thù lao của hội đồng quản trị, kế hoạch năm, và báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị.
- Biên bản cũng cần ghi chú về thời gian kết thúc của Đại hội đồng cổ đông và thông tin về sự nhất trí 100% của các cổ đông tại cuộc họp.
3. Quy định về đại hội đồng Cổ đông
Đại hội đồng cổ đông, gồm toàn bộ cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như sau:
- Khi cần triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định về việc này. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định, Ban kiểm soát sẽ thay thế và tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Nếu Ban kiểm soát cũng không thực hiện triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần có quyền thay thế và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.
- Công ty sẽ công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất năm (05) ngày trước ngày chốt danh sách.
- Danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông sẽ được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách này cũng phải được lập khi có quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông và phải hoàn thành trước ba mươi (30) ngày so với ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông.
Dựa vào quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông đươc ủy quyền và phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau đây:
- Thông qua hướng phát triển của công ty.
- Quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại có quyền chào bán; đặt quyết định về mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.
- Bầu, miễn nhiệm, hoặc bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.
- Quyết định về việc đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên, theo báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ khi Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác.
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm.
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
- Xem xét và xử lý vi phạm của các thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông.
- Quyết định về tổ chức lại hoặc giải thể công ty.
- Quyết định về ngân sách, thù lao, thưởng và các lợi ích khác cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và quyết định về việc công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, cũng như bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi cần thiết.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty.
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các thông tin chính sau:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính, và mã số doanh nghiệp của công ty.
- Thời gian và địa điểm của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chương trình và nội dung của cuộc họp.
- Thông tin về họ và tên của chủ tọa và thư ký.
- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình.
- Số lượng cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia cuộc họp, kèm theo phụ lục danh sách đăng ký cổ đông và đại diện cổ đông tham gia với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề, bao gồm phương thức biểu quyết, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến; tỷ lệ này trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia cuộc họp.
- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng.
- Thông tin về họ, tên, và chữ ký của chủ tọa và thư ký.
Trong trường hợp chủ tọa và thư ký từ chối ký biên bản họp, biên bản này chỉ có hiệu lực nếu tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đều ký và nó đáp ứng đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp phải rõ ràng ghi chú về việc từ chối ký biên bản họp của chủ tọa và thư ký.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được hoàn thành và thông qua trước khi cuộc họp kết thúc. Chủ tọa, thư ký, hoặc bất kỳ người nào khác ký tên trong biên bản họp phải chịu trách nhiệm đồng đối với tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản. Đồng thời, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong khoảng 15 ngày từ ngày cuộc họp kết thúc; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể được thực hiện bằng cách đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.
Bài viết liên quan: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ?
Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!
