1. Vận chuyển tiền trái phép phạt bao nhiêu năm tù ?

Chào luật sư. Cho em hỏi tình huống sau: Lợi dụng việc mình là nhân viên hải quan, A đã thực hiện hành vi vận chuyển tiền và hàng hóa qua biên giới và trót lọt 3 lần, tổng số giá trị của 3 lần vận chuyển là 500tr đồng. Vậy A sẽ bị định tội như thế nào, hình phạt ra sao theo quy định của pháp luật ?

>> Luật sư tư vấn luật Hình sự qua tổng đài, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới:

"1. Người nào vận chuyển qua biên giới từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải taọ không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này;

b) Di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt từ 1.000.000.000 đến 3.000.000.000 hoặc bị phạt từ 05 đến 10 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm."

Hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới là hành vi đưa hàng hóa qua biên giới quốc gia nhưng đã trốn tránh sự kiểm soát của hải quan hay cơ quan quản lí cửa khẩu, không có giấy tờ hoặc có nhưng giả mạo, không khai báo hoặc khai báo gian dối. Trong trường hợp này do A đã lợi dụng mình là nhân viên hải quan và thực hiện hành vi vận chuyển tiền và hàng hóa qua biên giới với tổng giá trị là 500.000.000 đồng, do đó hành vi này được quy định tại khoản 3 Điều 189 nêu trên, và với mức cao nhất của khung hình phạt là 10 năm tù.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi, nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Làm thể nào để mở trung tâm cai nghiện ma túy ? Đăng hình ảnh sử dụng ma túy có phạm luật ?

2. Khách mua hàng qua mạng nhưng không chuyển tiền thì phải làm sao ?

Kính gửi luật Minh Khuê. Em có bán hàng quần áo qua mạng cho anh A, sau khi em chuyển quần áo cho anh A mà nay sau 1 tháng gửi hàng mà bên A không chuyển lại tiền cho em ( số tiền là 5 triệu). Em có gọi điện thì số điện thoại nhưng thuê bao và không liên lạc được nữa.
Vậy em phải làm sao ạ ?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hình sự, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn có bán hàng qua mạng cho anh A nhưng không nhận được tiền thanh toán sau khi gửi hàng. Theo đó, xét theo hành vi của bên mua hàng của bạn nếu người này cố tính cắt đứt liên lạc nhằm mục đích trốn tránh trả tiền lại cho bạn thì hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 .

Theo đó, căn cứ theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự 2015 thì người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Cụ thể:

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đối chiếu với trường hợp của bạn thì nếu tại thời điểm hai bên thỏa thuận về việc mua hàng mà bên A đã có ý định chiếm đoạt số quần áo của bạn và không có ý định hoàn lại tiền thì bạn có thể trình báo ra cơ quan công an nơi anh A đang cư trú để yêu cầu được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Thế nào là tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ? Hình phạt hành vi chiếm đoạt tài sản

3. Phải làm sao khi chuyển tiền mà không nhận được hàng ?

Xin chào luật sư, tôi xin phép được hỏi thế nay: tôi có mua hàng trên mạng nhưng sau khi chuyển tiền thì tôi không thể liên lạc được với người bán. Tôi chỉ biết số tài khoản và tên của chủ tài khoản nhận tiền, ngoài ra khi giao dịch hầu hết là gọi điện thoại, chỉ có tin nhắn gửi imei và số tài khoản ngân hàng.
Tôi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo nên đã tới công an thị trấn trình báo nhưng được trả lời là số tiền nhỏ nên công an chỗ người bán ( ở TP.HCM) không thụ lý đâu ( số tiền là 12. 300. 000 VNĐ ) và tôi không có chứng cứ rõ ràng nên án này sẽ thành án dân sự khi mà 2 người trao đổi với nhau bằng lòng tin.
Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi phải làm thế nào. Có lấy lại được tiền hay không. Nếu như vậy sẽ có những người khác sẽ bị lạm dụng nữa. Không lẽ cứ để như vậy hay sao ạ ?
Xin cảm ơn luật sư ạ!

Phải làm sao khi chuyển tiền mua hàng trên mạng nhưng sau khi chuyển tiền thì tôi không thể liên lạc được với người bán ?

Luật sư tư vấn pháp luật Hình sự về lừa đảo, gọi: 1900.6162

Luật sư trả lời:

Điều 174 BLHS quy định như sau:

"Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản."

Như vậy, với những thông tin mà bạn cung cấp thì khả năng cao người bán đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của bạn theo quy định tại Điều 174 BLHS nêu trên. Do đó, trong trường hợp này để đảm bảo quyền lợi của bạn, bạn hoàn toàn có quyền làm đơn tố giác gửi đến cơ quan có thẩm quyền.

Khi bạn đã làm đơn lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì họ phải trả lời kết quả giải quyết tin tố giác này của bạn. Việc cơ quan này nói rằng với số tiền nhỏ (12.300.000) họ không giải quyết thì bạn cần phải trao đổi rõ với họ: Nếu như số tiền này được coi là nhỏ thì tại sao theo quy định của Điều 139 Bộ luật Hình sự nêu trên với số tiền bị lừa đảo chiếm đoạt là 2.000.000 đồng vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự ? Nếu như họ vẫn tiếp tục không giải quyết bạn nên xem xét làm đơn khiếu nại gửi trực tiếp tới cơ quan trực tiếp quản lý họ.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Ép buộc người khác ký giấy nợ bị xử lý như thế nào ? Thuê đòi nợ có vi phạm không ?

4. Mua hàng qua mạng đã chuyển tiền nhưng bên bán không chuyển hàng ?

Em kính chào công ty Luật Minh Khuê. Em muốn hỏi quý công tư vấn đề sau: Em lên mạng xã hội facebook, có mua bán các loại đàn organ - piano cũ về Đà Nẵng với một người tại TP. HCM cũng hơn 1 năm rồi. Những lần trước đây thì người ta đều làm ăn bình thường với em, mọi hoạt động giao dịch đều do em chuyển tiền trước, sau đó người ta mới chuyển đàn cho em.
Nhưng cách đây hơn 1 tháng, em đã chuyển cho người ta tổng cộng 92 triệu tiền mặt qua ngân hàng ,và em còn giữ biên lai chuyển tiền là 80 triệu. Bây giờ em không nhận được đàn, em thấy lâu nên yêu cầu người ta cho em xem giấy chuyển đàn đi, nhưng người ta ko cho em xem giấy như những lần trước. Em yêu cầu người ta chuyển tiền trả lại cho em nhưng người ta cứ hẹn hết tuần này đến tuần khác vẫn không chuyển. Những vấn đề trao đổi mua bán thì em vẫn còn trên facebook của mình.
Vậy nếu bên bán đàn thật sự không muốn trả tiền thì em làm sao để lấy lại được tiền của mình, nếu phải tố cáo thì em phải chuẩn bị những gì ?
Mong công ty Luật Minh Khuê hỗ trợ trả lời giúp em câu hỏi . Em xin chân thành cám ơn ạ.

Xử lý vấn đề mua hàng qua mạng: Đã chuyển tiền nhưng bên bán không chuyển tiền ?

Luật sư tư vấn Luật hình sự qua tổng đài, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo những thông tin bạn cung cấp, bạn và người đó đã tiến hành giao dịch mua hàng nhiều lần qua facebook, mỗi lần người đó đều tiến hành chuyển đàn cho bạn đúng theo thỏa thuận với bạn và người đó, tuy nhiên, lần này, người ố đã không chuyển hàng cho bạn theo thoản thuận, khi bạn yêu cầu phiếu chuyển hàng thì tìm cách lảng tránh, không cho bạn xem. Trường hợp này, bạn có thể yêu cầu người đó chuyển lại tiền, nếu người đó vẫn tìm cách trốn tránh, khất lần việc trả tiền thì bạn có thể làm đơn khởi kiện vụ án dân sự gủi Tòa án nơi người đó cư trú để đòi quyền lợi chính đáng. Khi gửi đơn khởi kiện, cần kèm theo các chứng cứ chứng minh các thỏa thuận, giao dịch giưa bạn và người đó ( biên lai thu tiền, ghi âm, tin nhắn, hợp đồng,...) để Tòa án có căn cứ thụ lý và giải quyết vụ việc. Trường hợp người đó lẩn trốn, có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền của bạn, bạn có thể tố cáo hành vi này với cơ quan công an để cơ quan công an điều tra, xử lý vụ việc. Bạn cũng cần cung cấp các bằng chứng như khi khởi kiện vụ án dân sự. Hành vi của người đó có thẻ bị truy tố theo quy định Theo điều 174 BLHS:

"Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn đchiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

...5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản."

Bạn có thể tham khảo mẫu đơn tố cáo và đơn khởi kiện tại đây: Mẫu đơn khởi kiệnMẫu đơn tố cáo

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Cho vay tiền làm ăn có tiền nhưng không trả nên báo công an không ?

5. Chuyển tiền nhưng không nhận được xe thì làm thế nào ?

Chào luật Minh Khuê! Hiện nay tôi đang ở tại TP HCM. Tôi đã chuyển khoản tiền 17 triệu đồng qua Ngân hàng cho một người mà tôi mua xe. Tuy nhiên sau đó tôi không nhận được xe. Tôi gọi điện cho người bán xe không được.
Vậy tôi phải làm thế nào? Nếu tố cáo thì gửi cho cơ quan nào ?
Tôi xin cảm ơn!
Người gửi: N.Đ.

Xử lý hình sự đối với hành vi sản xuất hàng giả

Luật sư tư vấn luật hình sự trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Khoản 1 Điều 174 BLHS quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

"1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại."

Theo quy định trên thì người phạm tội chỉ có một hành vi khách quan duy nhất là “chiếm đoạt”, nhưng chiếm đoạt bằng thủ đoạn gian dối. Thủ đoạn gian dối được thể hiện bằng những hành vi cụ thể nhằm đánh lừa chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản.

Khoản 1 Điều 175 BLHS quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như sau:

"Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

...5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản."

Hành vi của tội lạm dung tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được thể hiện như sau:

- Việc chuyển giao tài sản từ người bị hại sang người phạm tội xuất phát từ một hợp đồng hợp pháp như vay, mượn, thuê tài sản.

- Sau khi đã nhận được tài sản, người phạm tội mới dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý; về thủ gian dối cũng được thể hiện bằng những hành vi cụ thể nhằm đánh lừa chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản như đối với thủ đoạn gian dối trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Nếu người phạm tội không dùng thủ đoạn gian dối mà sau khi đã nhận tài sản một cách hợp pháp rồi bỏ trốn với ý thức không thanh toán, không trả lại tài sản cho chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản (ý thức chiếm đoạt tài sản) thì cũng là hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nếu người phạm tội không có hành vi gian dối, không bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản nhưng lại dùng tài sản đó (tài sản nhận từ chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản một cách hợp pháp) vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản thì cũng bị coi là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Như vậy, để xác định chính xác người bán xe cho bạn phạm tội gì thì bạn phải căn cứ vào việc người này đã sử dụng thủ đoạn gian dối trước hay sau khi nhận được tài sản. Tuy nhiên, vì có dấu hiệu của tội phạm nên trong trường hợp này bạn có thể gửi đơn tố cáo hành vi của người bán xe đến Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc với các cơ quan khác, tổ chức; kèm theo các tài liệu, chứng cứ có liên quan để đề nghị khởi tố vụ án nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Cách xử lý giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối ? Thủ tục khởi kiện đòi lại tiền