an cục cảnh sát hình sự nói rằng tài khoản của tôi có liên quan đến 1 tài khoản cá cược qua mạng và hỏi địa chỉ của tôi nhưng sau đó nói sẽ liên lạc lại nhưng không thấy liên lac lại gì nữa. Tưởng như mọi việc tạm lắng lại ở đấy thì vào khoảng Tháng 5 người nhà thông báo có Công an Phường đến hỏi về thông tin của tôi do có liên quan đến đường dây cá độ qua mạng nhưng cũng không thấy có bất cứ giấy mời hay giấy triệu tập để phối hợp điều tra gì cả. Rồi đến vừa rồi, khoảng cuối Tháng 7 lại có thông báo ở quê gọi ra nói có người về làm việc với công an xã xác minh cũng nói vấn đề tương tự như hồi tháng 5. Quay ngược lại thời gian tôi muốn nói cụ thể hơn về tài khoản ngân hàng của tôi để luật sư hiểu: tài khoản Đông Á của tôi đúng thực là có chuyển khoản cho rất nhiều tài khoản vì tôi chuyên dùng tài khoản của tôi để làm dịch vụ chuyển khoản hộ người khác và thu phí trên số tiền nhờ chuyển (ví dụ 1 triệu thì tôi thu phí 20k, 5 triệu thì tôi thu phí 100k) vì hầu hết ngoài giờ hành chính có nhiều người có nhu cầu nhờ chuyển. Và sau này tôi cũng được biết là việc chuyển khoản đấy là phục vụ cho nhu cầu cá cược qua mạng của những người chơi. Tuy nhiên, tôi nghĩ việc tôi chuyển khoản thì không ảnh hưởng đến việc tôi phạm tội cờ bạc nên tôi vẫn tiếp tục làm dịch vụ chuyển khoản. Do đó tôi đang suy đoán theo hướng là 1 trong số những tài khoản tôi đã chuyển có liên quan đến việc bị công an bắt được và truy ra những người từng chuyển khoản vào tài khoản đấy. Vì vậy tôi nhờ luật sư xem các điều luật xem việc Công an tìm hiểu về tôi mà lại không có giấy mời thì tôi có cần chủ động liên hệ để làm rõ hay cứ để khi nào có giấy mời thì mình mới đến hợp tác điều tra, hơn nữa tôi đang làm việc ổn định nên cũng không muốn gặp rắc rồi nhưng vừa rồi công an đã tìm hiểu làm ảnh hưởng đến cuộc sống và quê quán của tôi nên tôi thấy rất bực nhưng mình không nắm rõ luật nên cũng chưa nghĩ ra động thái gì tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn!.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Dân sự của công ty Luật Minh Khuê!

Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự trực tuyến gọi: 1900.6162

Nội dung trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 1. Cơ sở pháp lý

Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ quy định tại khoản 3, điều 26 về hành vi đánh bạc trái phép tại nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định như sau: 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Nhận gửi tiền, cầm đồ, cho vay tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác;
b) Che giấu việc đánh bạc trái phép". 

Như vậy, trong trường hợp của bạn, việc chuyển khoản cho rất nhiều tài khoản trong đó có các tài khoản cá cược qua mạng cũng là một trong những hành vi đánh bạc trái phép theo quy định trên. Hành vi của bạn là hành vi nhận gửi tiền cho các bên cá cược do đó bạn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

Do vậy, để bảo vệ quyền lợi cho mình bạn nên dừng lại việc chuyển khoản kiếm lời và chủ động liên hệ với bên Công an để giải quyết vấn đề. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Luật sư Dân sự.