1. Lừa đảo buôn bán hàng qua mạng xã hội ?

Chào Luật sư! Luật sư giúp em với ạ. Em có đặt mua hàng trên mạng 200 đôi giầy trên 1 nick facebook tên là hoàng thùy. Họ bắt em đặt cọc trước 20 triệu. Họ hẹn 2 ngày sau là hàng sẽ về tới nhà em.
Em đã chuyển khoản 2 triệu vào tài khoản này TK: 05005xxxxxxx Phạm Văn Nam sacombank Bình Dương 02-Nguyễn Chí Thanh, An Thành, Bến Cát, Bình Dương. Ba hôm sau em không nhận được hàng. Em có hỏi những người đã mua hàng với bên bán đó, họ bảo em bị lừa. Số điện thoại gọi thì thuê bao không liên lạc được. Bây giờ em phải làm sao. Em chỉ có tờ giấy chuyển khoản tiền và đoạn facebook nói chuyện thôi ?
Em mong được anh/chị giúp đỡ đưa ra cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp này. Em xin chân thành cảm ơn Luật sư!
Người gửi: K.P

Trả lời:

1. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ?

Căn cứ vào thông tin mà bạn cung cấp chúng tôi xác định được hành vi vi phạm của bên bán thuộc vào tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.
....

2. Phương án giải quyết hành vi lừa đảo:

Theo như quy định đã nêu ở trên thì trong trường hợp của bạn, bên bán đã sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản, giá trị tài sản là 20.000.000 đồng, để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn nên làm đơn trình báo lên công an điều tra cấp quận/huyện để được giải quyết.

>> Xem thêm:  Giả mạo chữ ký để thừa kế tài sản giải quyết như thế nào ? Cách chia tài sản thừa kế hợp pháp ?

2. Lừa đảo việc trúng thưởng thì giải quyết như thế nào?

Thưa luật sư! Chiều ngày 17 tháng 9 năm 2013, Đ cùng C đang ngồi uống nước thì có một em bé mời mua vé số. C lấy 15.000 đồng mua 3 tờ vé số, Đ cũng mua 3 vé. Sáng hôm sau khi C dò vé số biết trúng thưởng, C mời Đ đi khao. Đ nảy sinh ý định xấu nên đã cố tình chuốc cho C say rồi lấy 3 vé số trúng thưởng trong túi quần C và thay vào đó là 3 vé xổ số không trúng thưởng của mình. Giá trị mỗi vé trúng thưởng là 100 triệu đồng. Đ đã đi nhận thưởng số tiền trên tại công ty xổ số tỉnh X. C rất bức xúc và yêu cầu Đ trả lại số tiền trúng thưởng vì C nghi ngờ việc Đ đánh tráo vé số của C nhưng Đ kiên quyết từ chối và nói do C xem nhầm. C gửi đơn đề nghị cơ quan công an điều tra và vụ việc được xác định đúng như đã nêu trên.
Hỏi:

1. Hành vi của Đ cấu thành tội gì?

2. Hãy xác định khung hình phạt đối với hành vi phạm tội mà Đ đã thực hiện.

Trả lời:

1. Hành vi của Đ cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định theo điều 174 Bộ luật hình sự 2015 đã nêu ở trên.

2. Về khung hình phạt đối với hành vi phạm tội của Đ

Với hành vi chiếm đoạt 03 tấm vé số của C với tổng số tiền là 300 triệu đồng, khung hình phạt đối với Đ thuộc điểm a khoản 3 điều 174 bộ luật hình sự 2015: "Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng" thì Đ sẽ bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm

>> Xem thêm:  Thế nào là tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ? Hình phạt hành vi chiếm đoạt tài sản

3. Có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản không ?

Thưa luật sư, Tôi có ký hợp đồng tuyển lao động nữ giúp việc nước ngoài với người nhân viên đối ngoại của Công ty Nam Việt Hà Đông -Hà Nội ,tên Nguyễn Thị Giang, hợp đồng được hai bên ký tên và đóng dấu vân tay, nhưng không được công chứng.
Nội dung hợp đồng tôi tuyển dụng mỗi lao động đầy đủ từ điều kiện sức khỏe , giấy tờ hợp pháp với theo quy định của Bộ lao động. Tôi giao cho bên nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh là 2 nghìn USD và sau khi được đóng VISA đi, phía bên Giang phải trả chi phí cho tôi đủ. Khi tôi đưa người lao động tới văn phòng Nam Việt bàn giao thì văn phòng cho người lao động học tập ngoại ngữ tại chỗ là 14 ngày thì hoàn tất công việc và sẽ thanh toán mọi chi phí cho tôi. Sau 14 ngày công ty Nam Việt đưa người lao động ra sân bay Nội Bài và bay đến Arapxeut, mọi việc đã làm hoàn tất . Nhưng cho đến nay phía bên công ty Nam Việt không thanh toán các chi phí cho tôi. Vậy xin luật sư giải đáp cho tôi có hành vi chiếm đoạt không? Thủ tục tố cáo như thế nào?
Trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để nhận biết hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dựa vào các dấu hiệu sau:

Dấu hiệu pháp lí: Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn gian dối.

Từ những dữ kiện bạn đưa ra kết hợp với những quy định của pháp luật thì bạn và nhân viên của công ty Nam Việt đã kí kết hợp đông môi giới việc làm cho người lao động, hai bên đã kí kết và đóng dấu vân tay chính vì vậy ban đầu không có hành vi lừa dối được thực hiện mà sau đó khi hoàn thành hợp đồng bên công ty Nam Việt không hoàn thành nghĩa vụ là hoàn trả tất cả chi phí cho bạn. Do vậy hành vi này không đủ điều kiện cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Bộ Luật Hình sự.

Trong trường hợp của bạn do hai bên đã kí kết hợp đồng không có sự lừa dối dựa vào sự tín nhiệm (quen biết). Sau khi có được tài sản mới xuất hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng các thủ đoạn lừa dối, bỏ trốn, không có khả năng hoàn trả thì hành vi này cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 175 Bộ Luật Hình sự 2015.

Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

....

Theo quy định trên thì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác để sử dụng vào mục đích bất hơp pháp dẫn đến không có khả năng hoàn trả và giá trị của tài sản bị chiếm đoạt là trên một triệu đồng. Trường hợp của bạn có đủ các điều kiện cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và bạn có thể làm đơn tố cáo hành vi của công ty Nam Việt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối với trường hợp này của bạn để thuận lợi nhất cho bạn thì bạn có thể gửi đơn đến cơ quan tiến hành tố tụng là cơ quan công an nơi xảy ra hành vi phạm tội và trong thời hạn 20 ngày cơ quan đã nhận đơn của bạn có nhiệm vụ tiến hành xác minh, kiểm tra thông tin và sẽ ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Nếu bạn có được những chứng cứ ban đầu hoặc chứng cứ chứng minh thông tin bạn tố cáo về hành vi phạm tội là chính xác thì bạn có thể gửi cho cơ quan công an.

>> Xem thêm:  Ép buộc người khác ký giấy nợ bị xử lý như thế nào ? Thuê đòi nợ có vi phạm không ?

4.Tố cáo lừa đảo 100 triệu nhưng thông tin không rõ ràng?

Tôi làm nhân viên văn phòng bên ngân hàng. trong khoảng thời gian làm việc có quen biết 1 anh có hỏi vay tiền nhưng sau đó không vay. quen cũng khoảng được 2 năm. Thỉnh thoảng cũng có cafe và nhậu 1.2 lần. Chỉ biết là người này làm kinh doanh xưởng cafe ở Hóc Môn và thuê nhà trong này để ở.
Vì cùng quê với tôi, thinh thoảng có giới thiệu bạn của anh ta tôi la nhân viên ngân hàng ai cần vay vốn thì liên hệ với tôi nhưng sau đó cũng ko ai vay. Khoảng cách đây 3 tháng có liên lạc qua điện thoại hỏi thăm tình hình công việc hiện tại. Cách đây vài hôm anh có điện thoại hỏi vay tiền tôi vì cần tiền lấy hàng gấp. Ban đầu tôi nói lam gì có số tiền lớn như vậy, nhưng không hiểu sao khi đi làm tôi lai suy nghĩ lại vì gia đình có mượn cho tôi 100 triệu đồng để chạy sổ tiết kiệm cuối năm nhưng tôi vẫn chưa chạy nên mời nhắn tin bảo anh qua chỗ tôi làm việc lấy tiền và anh có hứa ngày mai sẽ trả lại, số tiền tôi đưa anh ta là 80 triệu đồng và tôi có ghi giấy vay tiền rồi đưa anh ta kí tên nhưng tôi lại không xem chứng minh hay địa chỉ gì.( thật sự lúc này tôi không hiểu sao tôi lại tin anh ta đến như vậy) Chờ đến hôm sau tôi điện thoại thì thuê bao. Tôi bắt đầu nóng ruột nhưng cố gắng chờ thêm ngày sau gọi điện thoại mà vẫn thuê bao. Sang ngày thứ 3 thì cũng là ngày tôi đi làm, tôi điện thoại vẫn ko liên lạc được, nhưng một lúc sau anh ta lại dùng số điện thoại khác gọi lại cho tôi nói là tôi giờ chạy xuống huyện Hóc Môn anh ta đưa lại tiền, lúc này tôi có hỏi anh ta sao không điện thoại được thì anh bảo là bận quá nên điện thoại tắt. Lần này anh ta có hỏi tôi còn tiền đó không vì bạn anh ta đang cần gấp mà lại ở gần chỗ tôi làm viêc ( Tôi làm ở Q1- HCM) thì anh ta có bảo tôi đưa bạn anh ta thêm 18 triệu nữa rồi em xuống dươi Hóc Môn anh đưa toàn bộ số tiền lại cho. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn tin và chờ đưa tiền cho người bạn của anh ta. Sau đó tôi xuống Hóc Môn rồi gọi điện thoại cho anh ta cũng không được, nhắn tin địa điểm để anh ta đến chờ một lúc đến lúc này tôi mới nghĩ mình đã bị lừa, nên quay về.
- Sáng hôm sau tôi có lên cơ quan công an quận làm đơn tố cáo. Nhưng vấn đề chính ở đây là tôi chỉ biết tên anh ta, quen biết nhưng ko biết rõ địa chỉ chính xác, chỉ biết a ta ở huyện Hós Môn và chỉ có số điện thoại 2 năm nay thỉnh thoảng liên lạc nhưng giờ thì không liên lạc được nữa, chỉ nhớ đăc điểm nhận dạng chứ cũng chưa bao giờ xem chứng minh, và chỉ biết anh ta đi loại xe máy gì, biển số thành phố nhưng lại ko nhớ được dãy số sau của xe, chỉ nhớ biển số xe là 59, gặp nhau thì cũng chỉ ở quan cafe nay đây mai đó nên bên công an bảo thông tin mơ hồ, phải làm thêm gì chứ như vậy không đủ tình tiết để điều tra, nên tôi phải quay về.
Vậy trong trường hợp của tôi như trên thì kính mong văn phòng luật sư tư vấn giúp tôi có cách nào có thể tố cáo và điều tra tìm ra người này được ko? có cơ quan chức năng nhà nước nào có thể giúp tôi được hay ko? với tình tiết sự việc như trên thì tôi dính vào loại lừa đảo nào?
- Xin trân trọng cảm ơn !

Trả lời:

Căn cứ Bộ luật hình sự năm 2015 có quy định về hai tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174) và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175)

Trong tình huống của bạn, chúng tôi xin gọi người đã lấy tiền của bạn là A.

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 khi thủ đoạn gian dối xuất hiện ngay từ đầu, người phạm tội cố ý(A) đưa ra thông tin không đúng sự thật nhằm làm cho người khác (bạn) tin đó là sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản (thủ đoạn gian dối xuất hiện trước hành vi chiếm đoạt).

Trường hợp A có khả năng trả tiền cho bạn, trên cơ sở sự tín nhiệm, bạn giao tiền cho A. Sau khi A có được tiền, A mới xuất hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng các thủ đoạn bỏ trốn, không có khả năng hoàn trả vì đã sử dụng vào mục đích bất hợp pháp…thì hành vi này cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175.

Do bạn không biết rõ thông tin của A, cho nên phụ thuộc vào kết quả điều tra, xác minh, hành vi của A có thể cấu thành một trong hai tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139) hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175).

Để bảo vệ quyền lợi cho mình, bạn có thể gửi cùng với các chứng cứ kèm theo đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận tố giác về tội phạm

Các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành giải quyết tố giác tội phạm, cụ thể như sau:

- Cơ quan điều tra sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình phải tiến hành kiểm tra, xác minh. Những tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì ngay sau khi tiếp nhận phải chuyển tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đó kèm theo các tài liệu có liên quan đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết.

- Các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm thì thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp, Cơ quan điều tra có thẩm quyền và tiến hành kiểm tra, xác minh. Trường hợp tố giác, tin báo về tội phạm không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì phải chuyển ngay các tố giác về tội phạm kèm theo các tài liệu có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết.

- Viện kiểm sát sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm phải chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết kèm theo các tài liệu có liên quan.

- Các cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm m, n, p, q khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 06 (Công an xã, Tòa án, cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức khác), sau khi nhận được tố giác về tội phạm có trách nhiệm báo ngay tin đã nhận được cho Cơ quan điều tra bằng văn bản. Trường hợp khẩn cấp có thể báo tin trực tiếp hoặc qua điện thoại và các hình thức liên lạc khác nhưng sau đó phải thể hiện bằng văn bản.

- Đối với tố giác về tội phạm được nêu trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó ghi nhận và giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Các cơ quan, tổ chức sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức mình phải chuyển ngay đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời, nếu xét thấy không gây khó khăn cho cá nhân, cơ quan, tổ chức báo tin hoặc không làm ảnh hưởng đến việc kiểm tra, xác minh, ngăn chặn ngay tội phạm thì hướng dẫn họ đến đúng cơ quan có thẩm quyền để tố giác, báo tin về tội phạm. Trường hợp cấp bách, cần ngăn chặn ngay tội phạm, thu thập chứng cứ, bảo vệ hiện trường thì phải có biện pháp giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hành vi hủy hoại tài sản của người khác thì cấu thành tội gì ?