Luật sư tư vấn về chủ đề "tội rửa tiền"

tội rửa tiền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tội rửa tiền.

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn tội rửa tiền

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn tội rửa tiền
Thực hiện kế hoạch triển khai thi hành BLHS năm 2015, Nghị quyết số 41 của Quốc hội trong TAND và để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm rửa tiền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội,

Nhận biết hình thức rửa tiền ? Mức phạt tội rửa tiền

Nhận biết hình thức rửa tiền ? Mức phạt tội rửa tiền
Thế nào là hành vi rừa tiền ? Cách thức nhận biết các hành vi rửa tiền hiện nay ? Quy định pháp luật và hình phạt đối với tội rừa tiền của pháp luật Việt Nam hiện nay ? Và một số vấn đề pháp lý liên quan sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Có vi phạm pháp luật không và có bị coi là rửa tiền không ?

Có vi phạm pháp luật không và có bị coi là rửa tiền không ?
Kính chào CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ ! Hiện tại tôi có mở dịch vụ mua hàng trực tuyến từ các trang web nước ngoài như: amazon.com,ebay.com... Và tôi có sử dụng tiền VND để mua gilf Card amazon online trên mạng. Sau đó nạp giff Card amazon để mua hàng trên mạng qua các trang web bán hàng online tại Mỹ. Và nhờ các công ty vận chuyển về VN bán cho khách.