Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tội rửa tiền"

tội rửa tiền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tội rửa tiền.

Nhận biết hình thức rửa tiền ? Mức phạt tội rửa tiền

Nhận biết hình thức rửa tiền ? Mức phạt tội rửa tiền
Thế nào là hành vi rừa tiền ? Cách thức nhận biết các hành vi rửa tiền hiện nay ? Quy định pháp luật và hình phạt đối với tội rừa tiền của pháp luật Việt Nam hiện nay ? Và một số vấn đề pháp lý liên quan sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Có vi phạm pháp luật không và có bị coi là rửa tiền không ?

Có vi phạm pháp luật không và có bị coi là rửa tiền không ?
Kính chào CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ ! Hiện tại tôi có mở dịch vụ mua hàng trực tuyến từ các trang web nước ngoài như: amazon.com,ebay.com... Và tôi có sử dụng tiền VND để mua gilf Card amazon online trên mạng. Sau đó nạp giff Card amazon để mua hàng trên mạng qua các trang web bán hàng online tại Mỹ. Và nhờ các công ty vận chuyển về VN bán cho khách.

Thế nào là "rửa tiền"?

Thế nào là "rửa tiền"?
Toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại song nó cũng làm trầm trọng hơn một số tệ nạn. Một trong những hậu quả đáng tiếc ấy là rửa tiền trở nên dễ dàng hơn, do đó khuyến khích những hoạt động phi pháp khác. Vậy Rửa tiền là gì? Bài viết dưới đây phần nào sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc.