Luật sư tư vấn về chủ đề "tội rửa tiền"

tội rửa tiền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tội rửa tiền.

Tìm hiểu pháp luật về Phòng chống rửa tiền và phòng chống khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng

Tìm hiểu pháp luật về Phòng chống rửa tiền và phòng chống khủng bố trong  lĩnh vực ngân hàng
Rửa tiền là tội phạm thuộc nhóm các tội xâm phạm an toàn công cộng. Hành vi rửa tiền nói chung, tội phạm rửa tiền nói riêng gắn liền với hoạt động ngân hàng. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước có Cục phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng để quản lý hoạt động phòng, chống rửa tiền

Thông tư 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC

Thông tư 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC
Ngày 30/11/2011 Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng ban hành thông tư Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn tội rửa tiền

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn tội rửa tiền
Thực hiện kế hoạch triển khai thi hành BLHS năm 2015, Nghị quyết số 41 của Quốc hội trong TAND và để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm rửa tiền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội,

Tư vấn đăng ký hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục ?

Tư vấn đăng ký hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục ?
Xin chào công ty luật minh khuê, hiện tại mình có chạy tổ chức seeds vietnam - một tổ chức phi lợi nhuận nước ngoài về giáo dục, và muốn đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Bạn có thể tư vấn mình hồ sơ cần chuẩn bị, cách thức đăng ký và nộp hồ sơ để đăng ký cho tổ chức phi lợi nhuận không. Cảm ơn bạn.

Trình tự, thủ tục thành lập tổ chức phi lợi nhuận?

Trình tự, thủ tục thành lập tổ chức phi lợi nhuận?
Thưa Luật sư công ty Lluật Minh Khuê, tôi có một số vấn đề cần được giải đáp như sau: Hiện nay mình muốn thành lập 1 tổ chức phi lợi nhuận về âm nhạc cổ điển-giáo dục. Tất cả thành viên và nghệ sĩ đều là người Việt Nam.

Nhận biết hình thức rửa tiền ? Mức phạt tội rửa tiền

Nhận biết hình thức rửa tiền ? Mức phạt tội rửa tiền
Thế nào là hành vi rừa tiền ? Cách thức nhận biết các hành vi rửa tiền hiện nay ? Quy định pháp luật và hình phạt đối với tội rừa tiền của pháp luật Việt Nam hiện nay ? Và một số vấn đề pháp lý liên quan sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Có vi phạm pháp luật không và có bị coi là rửa tiền không ?

Có vi phạm pháp luật không và có bị coi là rửa tiền không ?
Kính chào CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ ! Hiện tại tôi có mở dịch vụ mua hàng trực tuyến từ các trang web nước ngoài như: amazon.com,ebay.com... Và tôi có sử dụng tiền VND để mua gilf Card amazon online trên mạng. Sau đó nạp giff Card amazon để mua hàng trên mạng qua các trang web bán hàng online tại Mỹ. Và nhờ các công ty vận chuyển về VN bán cho khách.

Phòng, chống rửa tiền: Kinh nghiệp của các nước và bài học cho Việt Nam

Phòng, chống rửa tiền: Kinh nghiệp của các nước và bài học cho Việt Nam
Có các định nghĩa khác nhau về rửa tiền, cách hiểu phổ biến nhất thì rửa tiền là hành động chuyển lợi nhuận thu được từ những hoạt động phạm pháp sang lợi nhuận hợp pháp; phạm vi rửa tiền do buôn bán ma tuý thường được coi là kiếm được rất nhiều lợi nhuận bất hợp pháp, một số hoạt động khác như buôn lậu vũ khí, buôn lậu những tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp, buôn bán bộ phận người, bí mật hạt nhân, vũ khí;