Luat Minh Khue

tội rửa tiền

tội rửa tiền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tội rửa tiền.

Phân tích dấu hiệu pháp lý của tội rửa tiền Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015?

Phân tích dấu hiệu pháp lý của tội rửa tiền Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015?
Tội rửa tiền được quy định tại điều 324 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) hiện đang có hiệu lực pháp luật tại Việt Nam. Vậy, Dấu hiệu của tội rửa tiền được hiểu như thế nào? và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến tội danh này sẽ được Luật Minh Khuê phân tích cụ thể:

Nhận biết hình thức rửa tiền ? Mức phạt tội rửa tiền

Nhận biết hình thức rửa tiền ? Mức phạt tội rửa tiền
Thế nào là hành vi rừa tiền ? Cách thức nhận biết các hành vi rửa tiền hiện nay ? Quy định pháp luật và hình phạt đối với tội rừa tiền của pháp luật Việt Nam hiện nay ? Và một số vấn đề pháp lý liên quan sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Tổng hợp các văn bản về phòng, chống rửa tiền

Tổng hợp các văn bản về phòng, chống rửa tiền
Rửa tiền được định nghĩa là hành vi của tổ chức hoặc cá nhân nhằm biến tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội trở thành tài sản hợp pháp. Sau đây, Luật Minh Khuê xin tổng hợp các văn bản về phòng, chống rửa tiền, mời quý bạn đọc cùng tham khảo.

Quy định về tội rửa tiền theo luật Hình sự Liên Bang Nga

Quy định về tội rửa tiền theo luật Hình sự Liên Bang Nga
Cấu thành tội phạm quy định tại điều 174 và 174-1 Bộ luật hình sự LB Nga là cấu thành hình thức, vì thế chỉ cần giao dịch đầu tiên với tiền, tài sản do phạm tội mà có hoặc sử dụng chúng trong hoạt động kinh doanh hợp pháp nhằm mục đích tạo cho nó vỏ bọc hợp pháp là đã hoàn thành tội phạm rửa tiền.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng