Luat Minh Khue

tội rửa tiền

tội rửa tiền - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tội rửa tiền

Có vi phạm pháp luật không và có bị coi là rửa tiền không ?

Có vi phạm pháp luật không và có bị coi là rửa tiền không ?
Kính chào CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ ! Hiện tại tôi có mở dịch vụ mua hàng trực tuyến từ các trang web nước ngoài như: amazon.com,ebay.com... Và tôi có sử dụng tiền VND để mua gilf Card amazon online trên mạng. Sau đó nạp giff Card amazon để mua hàng trên mạng qua các trang web bán hàng online tại Mỹ. Và nhờ các công ty vận chuyển về VN bán cho khách.

Tư vấn về tội rửa tiền ?

Tư vấn về tội rửa tiền ?
Kính chào các Luật Minh Khuê, Em có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Em có nhóm làm việc captcha... công viêc này đã từng được trang genk.vn viết bài giới thiệu.. chủ yếu là kiếm tiền trên mạng.. nhưng em là trưởng nhóm và nhận tiền qua ngân hàng tiền ảo Webmoney sau đó đổi webmoney thành Viêt Nam Đồng để thanh toán cho các bạn sinh viên trong nhóm...

Thế nào là "rửa tiền"?

Thế nào là "rửa tiền"?
Toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại song nó cũng làm trầm trọng hơn một số tệ nạn. Một trong những hậu quả đáng tiếc ấy là rửa tiền trở nên dễ dàng hơn, do đó khuyến khích những hoạt động phi pháp khác. Vậy Rửa tiền là gì? Bài viết dưới đây phần nào sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc.