Mẫu Nghị quyết của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là gì?

Căn cứ theo điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có những quyền và nghĩa vụ như sau:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

- Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

-  Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;

-Quyết định mua lại cổ phần theo quy định 

-Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

-Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định

-Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;

-Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

-Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

-Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;

-Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định

2. Mẫu nghị quyết của Hội đồng quản trị

Tải ngay: Mẫu nghị quyết của Hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Thông ư 118118/202/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán FPT ngày 20 tháng 02 năm 2020

- Căn cứ tờ trình ngày 25 tháng 05 năm 2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Biên bản họp Hội đông quản trị của Công ty cổ phần chứng khoán FPT ngày 20 tháng 05 năm 2023

QUYẾT NGHỊ:

 
 Điều 1: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Cổ phần Chứng khoán FPT nhiệm kỳ năm 2023- 2028

Điều 2. Thống nhất triển khai thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đồng thời giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu tăng nguồn vốn chủ sở hữu, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành trên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam và sở giao dịch chứng khoán

2. Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sau khi có văn bản thuận của ủy ban chứng khoán nhá nước

3. Lựa chọn ngày dự kiến thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiến

4. Lựa chọn niêm yết cổ phiếu

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2023

Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát/Ban điều hành/Giám đốc/Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Mẫu nghị quyết phía trên là mẫu nghị quyết mà chúng tôi muốn lấy ví dụ cho các bạn, từ đó để các bạn có thể tham khảo thêm và có thể soạn một Nghị quyết của Hội đồng quản trị một cách chính xác và nhanh chóng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tiến hànhd để link tải văn bản các bạn có thể nhấn vào đường link và tải trực tiếp nội dung văn bản về máy. 

3. Hướng dẫn soạn thảo nghị quyết của hội đồng quản trị. 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị là một trong những văn bản được sử dụng khá là nhiều và phổ biến trong công ty cổ phần. Vậy thì để soạn thảo một nghị quyết của Hội đồng quản trị thì chúng ta cần lưu ý những gì. Để có một nghị quyết của hội đồng quản trị chuẩn thì nghị quyết của Hội đồng quản trị phải đáp ứng được về mặt nội dung và hình thức của công ty cổ phần. 

- Về mặt hình thức thì mẫu nghị quyết của hội đồng quản trị là một văn bản hành chính cho nên nó cần đáp ứng những yêu cầu về mặt thể thức như một văn bản hành chính. Bên cạnh đó thì một Nghị quyết của hội đồng quản trị cần phải được trình bày một cách ngắn ngọn, sạch đẹp, không nhàu nát hay tẩy xóa...

- Về mặt nội dung thì những nội dung được ghi trong mẫu nghị quyết của Hội đồng quản trị  phải là những nội dung cụ thể và rõ ràng, chính xác. Một nghị quyết của hội đồng quản trị cần có tên cơ quan tổ chức, quốc hiệu tiêu ngữ, tên nghị quyết, quyết định những vấn đề như thế nào ( nội dung được ghi bằng các điều khoản cụ thể và nghị quyết có hiệu lực kể từ khi nào). 

Như vậy thì Nghị quyết của Hội đồng quản trị là văn bản khá là phổ biến và được sử dụng khá nhiều ở các doanh nghiệp. Hiện nay việc soạn thảo một nghị quyết của Hội đồng quản trị không còn quá khó, các doanh nghiệp có thể dễ dàng tải những mẫu nghị quyết có sẵn và thay thế bằng những thông tin nội dung khác sao cho phù hợp, như ở phần 2 thì chúng tôi có hướng dẫn và để link tải mẫu nghị quyết của hội đồng quản trị, các bạn có thể tải trực tiếp về máy và điền thông tin

Trên đây là toàn bộ những nội dung và thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến nghị quyết của hội đồng quản trị, mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp đã giúp ích được cho các bạn. Nếu các bạn còn có những câu hỏi thắc mắc khác có liên quan thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài 19006162 hoặc địa chỉ email : lienhe@luatminhkhue.vn .

Ngoài ra thì các bạn còn có thể tham khảo thêm một số nội dung bài viết sau đây của chúng tôi:

Hiệu lực nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, quyết định Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị?

Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị mới 2023

Một số quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần?