Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển khoản"

chuyển khoản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển khoản.

Chuyển khoản, chuyển qua (TRANSFER) là gì ?

Chuyển khoản, chuyển qua (TRANSFER) là gì ?
Chuyển tiền từ một tài khoản này sang một tài khoản khác, như từ tài khoản vãng lal sang tài khoản tiết kiệm, thanh toán bằng điện tử từ một ngân hàng này sang một ngân hàng khác, thông qua hệ thống trung tâm thanh toán bù trừ tự động được gọi là gì? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây.

Luân chuyển vốn, quỹ, chuyển khoản (FUNDS TRANSFER) là gì ?

Luân chuyển vốn, quỹ, chuyển khoản (FUNDS TRANSFER) là gì ?
Luân chuyển vốn, quỹ, chuyển khoản đóng vai trò quan trọng trong việc thanh toán giao dịch, chuyển tiền quốc tế, quản lý tài chính doanh nghiệp, giao dịch ngân hàng và tài chính, và hỗ trợ thanh toán điện tử. Vậy luân chuyển vốn, quỹ, chuyển khoản (FUNDS TRANSFER) là gì? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Mua hàng của người dân trên 20 triệu có phải chuyển khoản ?

Mua hàng của người dân trên 20 triệu có phải chuyển khoản ?
Thưa luật sư! Công ty chúng tôi làm công tác duy tu sửa chữa cầu đường, đặc thù của đơn vị chúng tôi là thi công các công trình cầu, cống. Nên cần số lượng rất nhiều về đất để đắp lề đường... Nhưng do đất là tài nguyên nên chủ yếu là mua của các hộ nông dân mua bán trao tay, họ bán nhưng không có hóa đơn cũng như tài khoản để chúng tôi chuyển khoản vì số lượng rất nhiều có khi lên đến cả 100 triệu đồng.

Cá nhân chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải cung cấp thông tin cá nhân có đúng không?

Cá nhân chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải cung cấp thông tin cá nhân có đúng không?
Theo quy định pháp luật hiện hành, các đối tượng báo cáo phải thực hiện báo cáo thu thập thông tin sau để báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử. Vậy cá nhân chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải cung cấp thông tin cá nhân có đúng không?

Chuyển khoản tín dụng, hệ thống (credit transfer) là gì ?

Chuyển khoản tín dụng, hệ thống (credit transfer) là gì ?
Chuyển khoản tín dụng, hệ thống (credit transfer) là quá trình chuyển tiền từ một tài khoản nguồn đến một tài khoản đích thông qua hệ thống thanh toán. Nó là một phương thức điện tử để chuyển tiền mà không cần sử dụng tiền mặt. Dưới đây là nội dung về hệ thống chuyển khoản tín dụng (credit transfer) là gì? mà công ty Luật Minh Khuê gửi quý khách hàng nhằm mục đích tham khảo:

Phân tích quy định từ 20 triệu đồng phải thanh toán bằng chuyển khoản?

Phân tích quy định từ 20 triệu đồng phải thanh toán bằng chuyển khoản?
Thưa luật sư, Tôi có vấn đề cần Luật sư giải đáp như sau: Vấn đề 1: Theo Luật sửa đổi bổ sung Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì Hóa đơn có giá trị thanh toán trên 20 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt thì chi phí cho tờ hóa đơn mới được tính và chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xử lý thế nào với trường hợp chuyển khoản có liên quan đến đường dây cá độ quốc tế qua mạng?

Xử lý thế nào với trường hợp chuyển khoản có liên quan đến đường dây cá độ quốc tế qua mạng?
Xin chào Luật sư, Hiện nay tôi đang gặp 1 rắc rối như sau: Cách đây khoảng 6 tháng, khoảng sau tết âm lịch, tài khoản ngân hàng của tôi bị khóa, tôi gọi điện ra Ngân hàng thì được Ngân hàng thông báo có công văn của Bộ Công an yêu cầu phong tỏa tài khoản này vì có liên quan đến 1 đường dây cá độ quốc tế qua mạng. Khi nhận được thông báo này thì 1 lúc sau có 1 người tự xưng là bên Bộ công

Có đòi lại tiền cọc mua hàng qua chuyển khoản được không?

Có đòi lại tiền cọc mua hàng qua chuyển khoản được không?
Cho em hỏi trường hợp của em. vợ chồng em có chuyển tiền 300triêu từ tài khoản của em ủy nhiệm chi cho một khách hàng để mua gỗ như thỏa thuận hai bên. không có hợp đồng mua bán mà chỉ chuyển tk trong tờ chuyển tiền có viết nội dung cọc mua hàng . đến nay đã 2 tháng mà người ta vẫn không có hàng và em đòi lại tiền họ không chịu trả.

Số tiền bao nhiêu thì phải chuyển khoản cho cơ quan thi hành án ?

Số tiền bao nhiêu thì phải chuyển khoản cho cơ quan thi hành án ?
Thưa luật sư! Em muốn hỏi công ty em làm thẩm định giá cho bên Thi hành án dân sự, em xuất 4 hóa đơn đều dưới 20 triệu là 4 hợp đồng khác nhau nhưng em viết cùng ngày nên tổng số tiền đó là hơn 50 triệu, thì có phải chuyển khoản không ạ. Kế toán bên họ bảo trả tiền mặt và không cần chuyển khoản, Giám đốc em bắt em phải tìm ra Thông tư hay Nghị định nào nói rõ về vấn đề này mà em tìm không tìm ra ạ. Các cơ quan hay đơn vị nào thì không cần khấu trừ thuế GTGT mà chỉ kẹp hóa đơn vào chứng từ cho đầy đủ ạ. ví dụ Thi hành án họ nói họ không cần khấu trừ thuế, họ chỉ lấy hóa đơn kẹp vào chứng từ để thanh toán thôi ạ.( Anh chị chỉ giùm em thông tư hay nghị nào quy định về các đơn vị như vậy với ạ). Em cảm ơn Anh/Chị ạ.

Nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình thì nên làm gì?

Nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình thì nên làm gì?
Hiện nay với sự phát triển của hệ thống ngân hàng, việc người dân đang dần chuyển đổi từ sử dụng tiền mặt sang thanh toán olnine dần phổ biến. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nhầm lẫn trong giao dịch mà số tiền được chuyển nhầm cho một tài khoản khác. Vậy khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình thì nên làm gì? Cùng tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu phương án giải quyết.

Cho vay bằng hình thức chuyển khoản thì có đòi lại tiền được không?

Cho vay bằng hình thức chuyển khoản thì có đòi lại tiền được không?
Mình có cho người bạn cấp 3 làm công an mượn tiền. Nhưng vì người ở sài gòn người ở tiền giang. Nên mình có chuyển khoản qua thẻ atm để cho người bạn công an đó mượn 3 triệu. Nhưng giờ mình đòi thì bạn này không có dấu hiệu có ý định sẽ trả. Người đó còn chặn zalo, facebook của mình. Cho mình hỏi trường hợp này mình khởi kiện về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được không?

Thực tiễn thi hành án dân sự: Chậm chuyển khoản thi hành án

Thực tiễn thi hành án dân sự: Chậm chuyển khoản thi hành án
Gần một tháng kể từ khi có quyết định khấu trừ của cơ quan thi hành án, Ban bồi thường quận 2 vẫn chưa chuyển tiền. Theo bản án phúc thẩm năm 2008 của TAND TP.HCM, vợ chồng bà N. (quận 10, TP.HCM) phải trả cho bà H. gần 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, bà N. còn phải trả riêng cho bà H. 50 triệu đồng. Sau khi nhận đủ tiền, bà H. sẽ đưa lại cho vợ chồng bà N. giấy đỏ thửa đất tại Đồng Nai mà bà đang cất giữ.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng