Luật sư tư vấn về chủ đề "tài khoản ngân hàng"

Mã số chuyển ABA là một thuật ngữ thường được dùng trong ngành ngân hàng. Vậy Mã số chuyển ABA có ý nghĩa gì ? và một số thuật ngữ khác tương đồng với khái niệm này sẽ được cung cấp để có thể giúp khách hàng phân biệt trong cách sử dụng. Cụ thể:

Thưa luật sư, xin hỏi: Các đối tượng nào bị áp dụng quy chế kiểm soát đặc biệt (đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt) ? Trình tự tiến hành việc kiểm soát đặc biệt đối với các ngân hàng theo quy định pháp luật ? xin được hướng dẫn cụ thể. Cảm ơn! Người hỏi: Nguyễn.T.M (Tp Hà Nội).

Chủ tài khoản là Người đứng tên mở tài khoản và là chủ sở hữu hay người đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền sở hữu đối với tài khoản ở tổ chức quản lí tài khoản. Bài viết phân tích khái niệm tài khoản, chủ tài khoản, cách mở và sử dụng tài khoản theo quy định của pháp luật hiện nay:

Đầu tư vào Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện đã được pháp luật Việt Nam. Việc quản lý tiền đối với nhà đầu tư nước ngoài cũng được Pháp luật Việt Nam quy định chặt chẽ thông qua quy định về việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Chào luật sư, cháu muốn hỏi: người thân nhà cháu (người mỹ chưa có quốc tịch vn) hiện đang làm việc tại mỹ và tháng tới dự định gửi tiền về vn với giá trị khoảng 300,000$. Cháu muốn hỏi là liệu số tiền lớn nv gửi về vn có sao k. Và mình gửi về bằng cách nào là tốt nhất (chuyển phát nhanh, tài khoản ngân hàng hay cách khác).

Sau khi thành lập doanh nghiệp mới, nhiều chủ doanh nghiệp đã quên hoặc không biết để thực hiện các thủ tục sau đó, dẫn đến hậu quả là bị cơ quan quản lý thuế kiểm tra và xử phạt. Vậy sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các chủ doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục gì?

Tài khoản ngân hàng là một trong những phương tiện giao dịch tiền quan trọng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Vậy, theo quy định của pháp luật hiện nay khi nào tài khoản thanh toán này bị đóng, phong tỏa ? Luật sư tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý liên quan:

Thưa luật sư, Công ty tôi ở Bắc Kạn, có mở một chi nhánh ở Hà Nội. Chi nhánh công ty ở Hà Nội có mở 1 tài khoản tại Ngân hàng Viettin bank. Vừa rồi, ngân hàng Viettin Bank thay đổi toàn bộ hệ thống số tài khoản ngân hàng.

Daonh nghiệp tôi có đăng kí thành lập và được cấp phép hoạt động từ năm 2015 nhưng doanh nghiệp tôi lại chưa đăng kí tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư. Cho tôi hỏi công ty tôi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính khi không đăng kí tài khoản ngân hàng là bao nhiêu tiền và theo quy định nào của pháp luật? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thông tư số: 35/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2016 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet

Kính thưa công ty Minh Khuê: Tôi có mở tk ngân hàng từ khoảng tháng 1/2017, mà không nộp mẫu 08 nữa do quy định mới là không phải thông báo với cơ quan thuế. Nhưng tôi cũng không biết phải nộp hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư nên không làm thủ tục gì. Nhưng tôi mới được biết là khi đăng ký tài khoản thì phải nộp lên sở kế hoạch và đầu tư. Tôi muốn hỏi vậy đúng không ? và nếu đúng thì công ty tôi sẽ phải nộp phạt bao nhiêu.

Công ty Luật Minh Khuê hướng dẫn lập tờ khai đăng ký thuế của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh theo quy định của Thông tư số 95/2016/TT-BTC Về đăng ký thuế.

Doanh nghiệp khi đăng ký lần đầu hay bổ sung, thay đổi số tài khoản ngân hàng công ty đều phải làm thông báo với Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Việc Doanh nghiệp sau khi thành lập đăng ký tài khoản ngân hàng trong giao dịch của mình sẽ thể hiện tính chuyên nghiệp của mình; hơn nữa sẽ giúp cho việc quản lý thanh toán lương tiện lợi, thanh toán hoặc nhận thanh toán đối với trường hợp có khoảng cách địa lý xa với đối tác và trong thanh toán các giao dịch có trên 20 triệu đồng sẽ giúp hợp lệ ghi nhận khấu trừ trong kế toán - thuế theo quy định về kế toán thuế.

Đăng ký tài khoản ngân hàng là điều quan trọng đối với một doanh nghiệp, việc mở tài khoản ngân hàng dường như là điều khá đơn giản tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều tranh chấp pháp lý phát sinh nếu các bên không hiểu rõ ý nghĩa pháp lý, Luật Minh Khuê tư vấn về thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng.

Thưa luật sư, Công ty tôi vừa bổ sung thêm tài khoản ngân hàng mà không biết có phải nộp mẫu 08-MST lên bên thuế nữa hay không vì khi hỏi bên chi cục thuế quản lý bên mình thì họ bảo không phải nộp mẫu 08 nữa mà hồ sơ này sẽ nộp lên sở kế hoạch đầu tư. Không biết thông tin này là như thế nào ? Kính mong Công ty Luật Minh Khuê bên mình hỗ trợ. Tôi xin cảm ơn !

Thưa luật sư! Xin luật sư tư vấn ạ: bạn em làm chủ tịch HĐQT , đại diện pháp luật , em là giám đốc , vậy khi bạn em ủy quyền cho em được ký kết các hồ sơ, văn bản , hồ sơ thanh quyết toán ....Vậy em có thể tự mở tài khoản của công ty qua Ngân hàng được không hay phải người đại diện pháp luật mới được làm, hay là bổ sung thêm ý này vào ủy quyền ạ?Tôi xin chân thành cảm ơn!

Kính gửi Luật sư. Luật sư cho em hỏi nội dung như sau: Trong trường hợp chủ sở hữu của Công ty TNHH một thành viên đứng tên là một cá nhân (chủ tịch công ty), khi chuyển vốn góp được chuyển từ tài khoản của cá nhân sang tài khoản của Công ty.

Xin chào Luật sư, Hiện nay tôi đang gặp 1 rắc rối như sau: Cách đây khoảng 6 tháng, khoảng sau tết âm lịch, tài khoản ngân hàng của tôi bị khóa, tôi gọi điện ra Ngân hàng thì được Ngân hàng thông báo có công văn của Bộ Công an yêu cầu phong tỏa tài khoản này vì có liên quan đến 1 đường dây cá độ quốc tế qua mạng. Khi nhận được thông báo này thì 1 lúc sau có 1 người tự xưng là bên Bộ công