Luật sư tư vấn về chủ đề "tài khoản ngân hàng"

Đầu tư vào Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện đã được pháp luật Việt Nam. Việc quản lý tiền đối với nhà đầu tư nước ngoài cũng được Pháp luật Việt Nam quy định chặt chẽ thông qua quy định về việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Chào luật sư, cháu muốn hỏi: người thân nhà cháu (người mỹ chưa có quốc tịch vn) hiện đang làm việc tại mỹ và tháng tới dự định gửi tiền về vn với giá trị khoảng 300,000$. Cháu muốn hỏi là liệu số tiền lớn nv gửi về vn có sao k. Và mình gửi về bằng cách nào là tốt nhất (chuyển phát nhanh, tài khoản ngân hàng hay cách khác).

Sau khi thành lập doanh nghiệp mới, nhiều chủ doanh nghiệp đã quên hoặc không biết để thực hiện các thủ tục sau đó, dẫn đến hậu quả là bị cơ quan quản lý thuế kiểm tra và xử phạt. Vậy sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các chủ doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục gì?

Thưa luật sư, xin hỏi: Cá nhân được phép góp vốn bằng tiền mặt không hay phải chuyển khoản ? Cảm ơn!

Tài khoản ngân hàng là một trong những phương tiện giao dịch tiền quan trọng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Vậy, theo quy định của pháp luật hiện nay khi nào tài khoản thanh toán này bị đóng, phong tỏa ? Luật sư tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý liên quan:

Thưa luật sư, Công ty tôi ở Bắc Kạn, có mở một chi nhánh ở Hà Nội. Chi nhánh công ty ở Hà Nội có mở 1 tài khoản tại Ngân hàng Viettin bank. Vừa rồi, ngân hàng Viettin Bank thay đổi toàn bộ hệ thống số tài khoản ngân hàng.

Daonh nghiệp tôi có đăng kí thành lập và được cấp phép hoạt động từ năm 2015 nhưng doanh nghiệp tôi lại chưa đăng kí tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư. Cho tôi hỏi công ty tôi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính khi không đăng kí tài khoản ngân hàng là bao nhiêu tiền và theo quy định nào của pháp luật? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thông tư số: 35/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2016 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet

Kính thưa công ty Minh Khuê: Tôi có mở tk ngân hàng từ khoảng tháng 1/2017, mà không nộp mẫu 08 nữa do quy định mới là không phải thông báo với cơ quan thuế. Nhưng tôi cũng không biết phải nộp hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư nên không làm thủ tục gì. Nhưng tôi mới được biết là khi đăng ký tài khoản thì phải nộp lên sở kế hoạch và đầu tư. Tôi muốn hỏi vậy đúng không ? và nếu đúng thì công ty tôi sẽ phải nộp phạt bao nhiêu.

Công ty Luật Minh Khuê hướng dẫn lập tờ khai đăng ký thuế của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh theo quy định của Thông tư số 95/2016/TT-BTC Về đăng ký thuế.

Doanh nghiệp khi đăng ký lần đầu hay bổ sung, thay đổi số tài khoản ngân hàng công ty đều phải làm thông báo với Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Đăng ký tài khoản ngân hàng là điều quan trọng đối với một doanh nghiệp, việc mở tài khoản ngân hàng dường như là điều khá đơn giản tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều tranh chấp pháp lý phát sinh nếu các bên không hiểu rõ ý nghĩa pháp lý, Luật Minh Khuê tư vấn về thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng.

Thưa luật sư! Xin luật sư tư vấn ạ: bạn em làm chủ tịch HĐQT , đại diện pháp luật , em là giám đốc , vậy khi bạn em ủy quyền cho em được ký kết các hồ sơ, văn bản , hồ sơ thanh quyết toán ....Vậy em có thể tự mở tài khoản của công ty qua Ngân hàng được không hay phải người đại diện pháp luật mới được làm, hay là bổ sung thêm ý này vào ủy quyền ạ?Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thưa luật sư, Công ty chúng tôi có mở 1 chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh, chi nhánh đang có một khách hàng và dự định ký hợp đồng nhưng khách hàng này muốn thanh toán bằng chuyển khoản,​, vậy chúng tôi muốn mở tài khoản ngân hàng cho chi nhánh được không? hoặc chi nhánh đứng ra ký hợp đồng nhưng thanh toán qua tài khoản của công ty chính được không? Nhờ luật sư tư vấn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thưa Luật sư, anh S vay một khoản tiền ở ngân hàng nhưng vì không đủ nên đã thế chấp bằng tài sản của vợ, tài sản này đã sang tên cho chị A. Nhưng hợp đồng thế chấp chỉ do một mình chị A ký, Tôi đang thắc mắc về những rủi ro của ngân hàng trong trường hợp tài sản được tặng cho của chị A được chị A thỏa thuận là tài sản chung với chồng nhưng chỉ có 1 mình chị A ký hợp đồng thế chấp.

Xin chào luật sư. Tôi có mua một mảnh đất 700m2 nhưng hiện tại mảnh đất đó đang thế chấp ngân hàng nên hai bên đã làm biên bản thỏa thuận mua bán.

Thưa luật sư! Mong Luật sư giải đáp cho tôi một số vấn đề. Trường hợp của tôi như sau: Từ khi thành lập cho đến ngày 14/03/2016, đơn vị tôi công tác là chi nhánh (Hồ Chí Minh) thuộc công ty chứng khoán ở Hà Nội.

Kính gửi công ty Luật Minh Khuê, mong quý công ty tư vấn giúp tôi một việc như sau: Cách đây ba năm tôi có cho chị tôi vay 350 triệu, và chị tôi giao lại cho tôi giấy tờ đất của mình thời gian vay là ba năm và không có lãi suất.

Thưa luật sư. Công ty tôi mới mở tài khoản ngân hàng , giờ báo lên sở kế hoạch phải điền vào chỗ nào trên phụ lục I-15? Tôi xin cảm ơn.