Các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước

Mới đây, Phó Thủ tướng đã ra Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg để quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. Theo đó, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

• Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền? Các cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm về hoạt động phòng, chống rửa tiền? / Thế nào là rửa tiền? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm?