English

Cá nhân chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải cung cấp thông tin cá nhân có đúng không?

Theo quy định pháp luật hiện hành, các đối tượng báo cáo phải thực hiện báo cáo thu thập thông tin sau để báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử. Vậy cá nhân chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải cung cấp thông tin cá nhân có đúng không?

Cách xử lý hóa đơn trên 20 triệu nhưng không chuyển khoản đúng luật?

Bài viết mới nhất

Tìm kiếm

Trong vụ án dân sự, hội đồng xét xử gồm những ai?

Trong vụ án dân sự, hội đồng xét xử gồm những ai? Các bạn có thể theo dõi nội dung bài viết sau đây để có thêm thông tin chi tiết nhất có thể

Giấy xác nhận dân sự là gì? Thủ tục xin giấy xác nhận dân sự ở đâu? / Vi phạm dân sự là gì? Lấy ví dụ về vi phạm dân sự

Mụn cóc là gì? Triệu trứng, cách phòng tránh và điều trị mụn cóc

Mụn cóc, một trong những bệnh da liễu lành tính phổ biến, đang trở thành một vấn đề phổ biến và đáng quan ngại hiện nay. Dù không gây hại đến sức khỏe nhưng ...

Danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Hà Nội? / Mẫu đơn xin nghỉ phép đi chữa bệnh theo quy định mới nhất / Mẫu đơn xin nghỉ không lương, nghỉ tạm thời để chữa bệnh

Khung thời gian tính hao mòn tài sản cố định CQNN mới nhất

Khung thời gian tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước mới nhất sẽ được chúng tôi cung cấp tại bài viết dưới đây.

Tính khấu hao, hao mòn tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập ?

Danh mục các tiền chất ma túy áp dụng theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP

Ngày 25/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định về các danh mục chất ma tuý và tiền chất. Danh mục các tiền chất ma túy áp dụng theo ...

Sách Sổ tay pháp luật về phòng, chống ma túy: Quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất ma túy và cách phòng chống ma túy trong cộng đồng và học đường

Tarot reader là gì? Làm Tarot reader có bị gì không?

Xem bài Tarot đã không còn là cụm từ mới mẻ bởi độ phổ biến của hình thức này trong giới trẻ hiện nay. Để hiểu hơn về Tarot reader quý khách có thể tham ...

Quy định của pháp luật hiện hành về việc xử lý hành vi bói toán và mê tín dị đoan / Bói toán trên mạng có bị xử lý hình sự không? / Xem bói livestream trên tiktok, facebok, Youtube có phạm luật?

Nhập lậu là gì? Nhập lậu hàng hoá bị xử lý như thế nào?

Việc buôn bán hàng lậu là một vấn nạn diễn ra khá phức tạp trong xã hội hiện nay. Vậy để hiểu rõ hơn về vấn đề này quý bạn đọc hãy cùng Luật Minh Khuê theo ...

Vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu bị xử phạt thế nào? / Quy định của pháp luật về hàng hóa nhập lậu / Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu là đúng hay sai?

Nha đam là gì? Nha đam có tác dụng thế nào cho da và sức khoẻ

Nha đam được biết đến là một loài thực vật có rất nhiều công dụng đối với con người, được nhiều người sử dụng. Vậy cụ thể thì nha đam được hiểu thế nào? Đối ...

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau khi sinh con theo quy định mới / Quyền lợi của người khuyết tật trong vấn đề chăm sóc sức khoẻ hiện nay

Không được bổ nhiệm Thừa phát lại trong các trường hợp nào?

Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành ...

Tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại mới nhất

Hoa hậu là gì? Hoa hậu Ý Nhi sinh năm bao nhiêu?

Huỳnh Trần Ý Nhi (sinh ngày 18 tháng 6 năm 2002) là một hoa hậu người Việt Nam. Cô là người đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Hãy cùng tìm hiểu về ...

Tư vấn cách xử lý khi bị xúc phạm trên facebook ? Sử dụng ảnh của người nổi tiếng, hoa hậu có vi phạm ? / Có được phép tổ chức thi hoa hậu thiếu niên hay không? / Bao nhiêu tuổi thì được phép thi hoa hậu?

Bưu cục là gì? Bưu cục có vai trò gì?

Bưu cục là gì? Bưu cục có vai trò gì? Luật Minh Khuê sẽ giải đáp các thắc mắc liên quan thông qua bài tư vấn dưới đây để quý khách tham khảo thêm về vấn đề ...

Quy y là gì? Quy y Tam Bảo như thế nào? / Hình nón là gì? Công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Chế độ ăn Keto là gì? Chế độ này có hiệu quả không?

Có lẽ, nhiều người đã từng nghe và áp dụng chế độ ăn Keto để giúp giảm cân. Vậy cụ thể chế độ ăn Keto hiểu ra sao? Khi áp dụng chế độ ăn này thì có ảnh ...

Hộ kinh doanh nhà hàng ăn uống có bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy ? / Chi phí tiếp khách tiếng Anh là gì? Chi phí ăn uống tiếng Anh là gì?

Pháp luật đất đai

Mẫu Giấy mời tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải (Mẫu số 09-HG)

Phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải là thủ tục được tiến hành khi các bên đạt được sự thỏa thuận, thống nhất với nhau về việc giải quyết toàn bộ hoặc một phần vụ việc dân sự với thời gian, thời điểm do Hòa giải viên ấn định.

Pháp luật hình sự

Chi phí thuê luật sư vụ án hình sự hết bao nhiêu tiền?

Trong một phiên tòa hình sự và đặc biệt là phiên tòa hình sự có tính chất phức tạp thì sự xuất hiện của luật sư bào chữa và luật sư bảo vệ là không thể thiếu. Do vậy chi phí thuê luật sư vụ án hình sự cũng chính là một trong những vấn đề mà bất cứ ai ...

Pháp luật hôn nhân

Mẫu đơn ly hôn thuận tình 2026 (Mẫu 01-VDS): Tải mẫu kèm cách viết & nộp tại Tòa án

Cập nhật mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất theo Mẫu 01-VDS. Hướng dẫn cách viết đơn, điều kiện thuận tình ly hôn, hồ sơ cần chuẩn bị và tải mẫu đơn ly hôn thuận tình file Word, PDF.

Pháp luật doanh nghiệp

Vốn điều lệ là gì? Quy định mức vốn, thời hạn góp và rủi ro phạt cần biết

Vốn điều lệ là gì? Tìm hiểu quy định về thời hạn góp vốn, các loại tài sản được góp, rủi ro phạt khi kê khai khống và cách xác định mức vốn phù hợp. Luật Minh Khuê tư vấn chi tiết giúp doanh nghiệp đăng ký vốn đúng luật, tránh rủi ro pháp lý.

Tư vấn luật sở hữu trí tuệ

Dịch vụ Tra cứu Nhãn hiệu Chuyên sâu: Đánh giá Khả năng Đăng ký Bảo hộ

Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu chuyên sâu tại Luật Minh Khuê giúp đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ, nhận diện nhãn hiệu trùng hoặc tương tự và tư vấn hướng xử lý phù hợp trong 3 - 5 ngày làm việc.

Pháp luật Thừa kế

Tài sản, đất thừa kế sau hôn nhân là tài sản chung hay riêng?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, tài sản mà vợ hoặc chồng có được trong thời kỳ hôn nhân thông qua thừa kế về nguyên tắc được xác định là tài sản chung, trừ một số trường hợp đặc biệt do pháp luật quy định. Dưới đây Luật Minh Khuê phân ...

Liên hệ